*ST北能:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2021-01-08
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2021-004
北清环能集团股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日召开
了第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》,董事会决定于 2021 年 1 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日刊登在《中国证券报》 上海证券报》
和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2020-201)。
一、本次增加临时提案的情况说明
2021年1月7日,公司召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过《关于
为下属公司提供反担保的议案》,具体内容详见公司2021年1月8日在《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十
届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号2021-002)及《关于为下属公司
提供反担保的公告》(公告编号2021-003)。
鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议,2021年1月8日,公司收到股东北
京北控光伏科技发展有限公司(以下简称“北控光伏”)《关于提议增加北清环
能集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,为提高决策效
率,北控光伏提议将《关于为下属公司提供反担保的议案》以临时提案的方式提
交公司2021年1月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议并表决。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布之日,北控光伏持有公司股份24,585,283股,占公司总股本
的12.87%。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并送达公司2021年第一次临
时股东大会召集人公司董事会。经公司董事会审核,北控光伏提出增加2021年第
一次临时股东大会的提案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等相关规定,其议案内容属于股东大会职权范围,有明确议
题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时
股东大会审议表决。
三、增加临时提案后本次股东大会通知有关情况说明
除增加上述临时提案外,《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2020-201)中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日
等均保持不变。增加临时提案后本次股东大会的补充通知详见公司同日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2021-005) 。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2021年1月8日