证券代码：000803               证券简称：*ST 北能                公告编号：2021-008


                          北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会
 议于 2021 年 1 月 14 日发出会议通知，于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，
 应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由
 董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环
 能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一
 致通过如下议案：

     一、 审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
     因公司之孙公司青岛十方生物能源有限公司（以下简称“青岛十方”）项目
 建设需补充流动资金，现青岛十方拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢
 金融”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过7,000万元,融资期限不超
 过3年。青岛十方提供股权质押担保、设备抵押担保、特许经营权质押担保，公
 司为该事项提供反担保。
     内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露
 的 《 关 于下 属 公司 开 展融 资 租赁 业 务并 为 其提 供担 保 的公 告 》（ 公 告编 号
 2021-009）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。

     二、 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2021 年 2 月 1 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场和网络投
 票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案一。内容详见
 公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开
 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 北清环能集团股份有限公司

                           董 事 会

                      2021 年 1 月 15 日




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