*ST北能:第十届董事会第三十次会议决议公告2021-01-16
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2021-008
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会
议于 2021 年 1 月 14 日发出会议通知,于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开,
应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5 人,监事、高管列席了会议,会议由
董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环
能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一
致通过如下议案:
一、 审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
因公司之孙公司青岛十方生物能源有限公司(以下简称“青岛十方”)项目
建设需补充流动资金,现青岛十方拟与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢
金融”)开展售后回租融资租赁业务,融资额度不超过7,000万元,融资期限不超
过3年。青岛十方提供股权质押担保、设备抵押担保、特许经营权质押担保,公
司为该事项提供反担保。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露
的 《 关 于下 属 公司 开 展融 资 租赁 业 务并 为 其提 供担 保 的公 告 》( 公 告编 号
2021-009)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 2 月 1 日(星期一)14:30 在公司会议室以现场和网络投
票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会,审议上述议案一。内容详见
公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 15 日
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