证券代码：000803             证券简称：*ST 北能              公告编号：2021-016


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董
 事会第三十一次会议通知于 2021 年 1 月 2 日以邮件的方式发出、会议于 2021
 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5
 人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中
 华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
 司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议
 案：

        一、 审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
     具体内容详见与公司同日披露的《2020 年年度报告及摘要》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。

        二、 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
     具体内容详见与公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。

        三、 审议通过了《关于 2020 年财务决算的议案》
     具体内容详见与本公告同日披露的《2019 年度审计报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。

        四、 审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
     具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    五、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、 审议通过了《关于 2020 年年度公司利润分配预案的议案》
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2020 年度合并归
属于母公司所有者的净利润 4,513.20 万元，合并期末未分配利润-22,069.06 万
元； 母公司实现净利润-3,938.05 万元， 期末未分配利润-25,721.86 万元。鉴
于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定：公司 2020 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、 审议通过了《关于核销长期挂账款项的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销长期挂账款项的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、 审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务的公
告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    十一、 审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险
警示的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、 审议通过了《关于暂不召开 2020 年度股东大会的议案》
    鉴于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会，
待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开 2020 年年度股东大会，
对相关议案进行审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         北清环能集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2021 年 2 月 3 日




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