*ST北能:第十届董事会第三十一次会议决议公告2021-02-04
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2021-016
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北清环能”)第十届董
事会第三十一次会议通知于 2021 年 1 月 2 日以邮件的方式发出、会议于 2021
年 2 月 3 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5
人,监事、高管列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议
案:
一、 审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见与公司同日披露的《2020 年年度报告及摘要》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见与公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于 2020 年财务决算的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2019 年度审计报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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五、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《关于 2020 年年度公司利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度合并归
属于母公司所有者的净利润 4,513.20 万元,合并期末未分配利润-22,069.06 万
元; 母公司实现净利润-3,938.05 万元, 期末未分配利润-25,721.86 万元。鉴
于公司当年累计可供股东分配的利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定:公司 2020 年度不具备利润分配的条件,因此,公司本年度拟不进行
利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、 审议通过了《关于核销长期挂账款项的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销长期挂账款项的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、 审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务的公
告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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十一、 审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险
警示的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、 审议通过了《关于暂不召开 2020 年度股东大会的议案》
鉴于公司总体工作安排,公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会,
待其他相关工作及事项准备完成后,将另行适时提请召开 2020 年年度股东大会,
对相关议案进行审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 3 日
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