*ST北能:第十届监事会第十八次会议决议公告2021-02-04
证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2021-017
北清环能集团股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北清环能”)第十届监事会
第十八次会议通知 2021 年 1 月 2 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 2 月 3 日以
通讯表决方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北清环能集团股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事审议,以投票表决
方式,一致通过如下议案:
一、 审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与公司同日披露的《2020 年年度报告及摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见与公司同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于 2020 年财务决算的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2019 年度审计报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
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四、 审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审核认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监
管部门的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了
持续和严格的执行,在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作
用;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
监事会认为:《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在
募集资金违规使用的情形。
具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《关于 2020 年年度公司利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度合并归
属于母公司所有者的净利润 4,513.20 万元,合并期末未分配利润-22,069.06 万
元;母公司实现净利润-3,938.05 万元,期末未分配利润-25,721.86 万元。鉴于
公司当年累计可供股东分配的利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定,公司 2020 年度不具备利润分配的条件,因此,公司本年度拟不进行利
润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定,
能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错
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更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错更
正并追溯调整。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、 审议通过了《关于核销长期挂账款项的议案》
监事会认为:本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公
司实际情况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分;董事会就本次核销
的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形,监事会同意本次应收账款坏账核销。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销长期挂账款项的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
北清环能集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 2 月 3 日
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