北清环能集团股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告


   2020 年，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事
会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推
动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2020 年主要工
作情况报告如下：
    一、2020 年经营业绩及重点工作完成情况
   报告期内，公司实现营业总收入 34,688.16 万元，较上年同期 1374.26%；实
现归属于上市公司股东的净利润 4,513.20 万元，较去年同期扭亏转盈；总资产
181,555.87 万元，较去年同期 372.73%；归属于上市公司股东的净资产 59,841.26
万元，较去年同期由负转正。
   报告期内经营情况较去年同期向好主要是合并北控十方及新城热力至增加
环保业务、供热业务利润增加所致 。
   2020 年度重点工作完成情况如下：
   （一）实施重大资产重组，夯实战略转型成果
   近年来，受市场形势变化等多种因素影响，企业发展面临困境，经营举步维
艰，但公司董事会敢于求解难题、冲破重围，面向市场求转机，2020 年 7 月成
功收购优质民营环保企业—山东十方环保能源股份有限公司(以下简称"十方环
能")100%股权，募集配套资金 2.9 亿元；受托运营清洁供暖企业—北控清洁热力
有限公司(以下简称"北控热力")，成功实现了“环保+能源”双领域的产业转型与战
略布局。为充分拓展上市公司在国内供热行业的市场份额和最大限度整合行业资
源，助力公司在国内供暖领域的规模发展，2020 年 8 月 19 日，公司董事会召开
了第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定设立全
资子公司北清热力有限责任公司，注册资本 1 亿元，专注于国内供暖项目的投资、
建设与运营。
   为进一步夯实战略转型成果，2020 年 8 月，公司董事会再次筹划并实施并购
重组，于 2020 年 11 月成功收购优质清洁供暖企业—北京新城热力有限公司(以
下简称“新城热力”)72.98%股权，成功布局北京城市副中心清洁供暖市场。
   十方环能是环保能源领域的龙头企业，多次获得国家和省部级荣誉，拥有包
括“厌氧微生物应用”等 6 项发明专利在内的相关完整技术装备体系。通过此次重
组收购，在有机固废无害化处理与资源化利用、生物质能源开发应用领域形成规
模化发展格局。新城热力亦是行业的佼佼者，曾荣获第一届热力行业节能环保百
强企业荣誉，为北京市供热协会理事单位，占据着北京通州新城核心区域的稀缺
资源，加上国家产业政策的鼓励支持，公司在环保、能源领域的核心竞争力进一
步提升，公司的资产质量、财务状况、盈利水平及可持续发展能力均得到了彻底
改善。
   （二）完成公司名称变更、明确主营业务及控股关系
    自 2017 年，北控清洁能源集团有限公司入主公司后，董事会加快公司业务
战略调整，通过积极化解不良债务、剥离不良资产、实施重大资产重组，公司主
营业务由房地产开发、丝绸贸易、汽车销售转向城乡有机废弃物的无害化处理及
资源化高值利用、合同能源管理业务。为了从公司名称上明确上市公司目前的控
股关系，同时也为了更好地与重组完成后的主营业务相匹配，准确地向市场传达
上市公司聚焦环保能源领域的战略规划，避免出现公司名称对投资者、客户造成
误导，公司 2020 年 8 月依法依规履行相应程序，将公司的中文全称由“四川金宇
汽车城（集团）股份有限公司”变更为“北清环能集团股份有限公司”，将证券简
称由“*ST 金宇”变更为 “*ST 北能”。本次公司名称及证券简称的变更将清晰地
反映公司的当前实际业务和行业定位，将有利于公司发展和战略布局的实现，更
好的配合公司战略目标的推进。
   （三）启动非公开发行、推进产业发展
   2020 年，公司通过发行股份、支付现金等方式，成功收购了十方环能及新城
热力股权，主营业务转向城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用与城市
供热业务。为抓住行业发展契机、扩大经营规模、加快提升主营业务发展、提高
上市公司盈利能力，在公司近几年将保持一定规模的资本性支出，亟需补充营运
资金的情况下，2020 年 11 月公司启动了非公开发行股票事项。
   2020 年 11 月 22 日，公司董事会召开了第二十六次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
及相关议案，2020 年 12 月 9 日，前述议案经公司 2020 年第十一次临时股东大
会审议通过。
   本次非公开发行募集资金总额不超过 60,530.00 万元，募集资金投资项目围
绕公司主营业务展开，主要用于新城热力扩容及改造项目、十方环能餐厨垃圾处
理技改项目、沼液资源化循环利用生产项目、生物质利用扩建、偿还负债及补充
流动资金等。本次非公开发行股票如能顺利实施，将进一步提升公司的核心竞争
力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
   截止目前，本次非公开发行尚在推进中，公司尚未取得中国证监会核准。
   （四）调整股权激励计划、实现各方利益统一
    2020 年公司收购的北控十方主要从事餐厨垃圾处理业务，处在餐饮行业产
业链下游，疫情防控对餐厨垃圾市场供应产生了较大不利影响。此外，受疫情影
响，各地新建餐厨垃圾处置项目的招投标处于滞后状态，公司新增项目的拓展受
到一定程度的不利影响，2020 年业务发展目标未能按照预期推进和实现。
   为将本次突发疫情给公司带来的负面影响降到最低，在特殊时期更需要充分
调动管理团队及核心骨干人员的工作积极性，为公司发展目标不断努力，以实现
公司利益、股东利益和员工利益的统一，为公司、股东、员工创造更大价值。经
审慎研究，公司调整了第一期限制性股票激励计划解除限售条件并相应修订了
《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第一期限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。2020 年 12 月 14 日，公司召开了第十届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划的议案》及相关议
案。前述议案经公司 2020 年第十二次临时股东大会表决通过。
    二、董事会主要工作回顾
   （一）本年度会议召开情况
   报告期内，公司董事会共召开 22 次董事会会议，审议通过了定期报告、修
改公司《章程》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于
公司本次募集配套资金方案的议案》等多项议案。
   报告期内，由董事会提议召集、召开 13 次股东大会，审议通过《公司〈2019
年年度报告〉及其摘要的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议
案》《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》等多项议案。以上会议决议均在
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上进行了信息披露，董事会认真贯
彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。
   （二）董事会下设专门委员会的履职情况
   1、董事会战略委员会履行职责情况
   报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有
关规定，认真履行职责，增强了公司董事会决策的科学性、高效性。
   2、董事会审计委员履行职责情况
   报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定，认真履行职责。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的
财务会计报告进行讨论。
   3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
   报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的有关规定，对 2019 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了
审核，认为公司 2019 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真
实、准确；2020 年度薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬
发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   4、董事会提名委员会的履职情况
   报告期内，董事会提名委员会能够按照公司《董事会提名委员会工作细则》
的要求，认真履行自己的职责，对董事候选人、聘任的高级管理人员进行了提名
前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查,确保了公司董事、高管聘任的
客观性和公正性。
   （三）独立董事履行职责情况
    公司独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全
面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分
发挥自身的专业优势和独立作用，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报
告、利润分配、改聘会计师事务所、高级管理人员的聘任、计提资产减值准备、
重大资产重组等重大事项发表了客观、公正独立意见；对公司关联交易、重大资
产重组等事项进行了事前审查，发表了事前认可意见，切实维护了公司整体利益
和中小股东的合法权益。
   （四）公司治理状况
   报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律、法
规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。2020 年，根据公
司的实际发展情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》等多项规则制度；
制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。公司董事会认为公司治理的实
际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。公司现有
内部控制制度合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能
得到有效实施，切实保护公司和全体投资者的利益。
    三、对公司未来发展的展望
   （一）公司未来发展战略
    公司将植根以能源为导向的民生环境服务产业，做大做强有机废弃物资源化
利用和城乡供热业务，近期战略规划如下：
    1、有机废弃物资源化利用业务进入国内行业头部。加速在国内省会及重点
城市业务布局，提升市场地位、取得规模优势；将长期积累的工艺与运营经验标
准化、装备化，着力提升装备销售和托管运营等“轻资产”业务占比；结合公司供
暖相关业务加快生物质能源综合利用业务发展。
   2、城乡供暖业务形成区域规模，为集团长期发展储备核心资源。城乡供暖
业务属民生刚需业务，具有一定的自然垄断属性，能够提供较稳定的现金流。公
司将聚焦环“京津冀”等经济较发达区域拓展供暖业务，进一步提升公司的现金流
状况与抗风险能力。
   3、以“碳中和”理念为引领，实现主要业务板块跨越式协同成长。一方面要
在餐厨废弃物资源化业务规模基础上，扩大生物质柴油产销规模，综合利用公司
技术、品牌、信用等方面优势，取得行业定价能力；另一方面要扩大生物质能源
在供暖业务中的应用，主动减少碳排放，在践行“绿水青山就是金山银山”的科学
论断中实现公司健康成长。
   （二）2021 年董事会工作计划
   2021 年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心
作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，
提出公司 2021 年的工作思路和工作重点如下：
   1、总体工作思路
   2021年，公司将继续以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为
前提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，竭力提升管理水平、
运营效率和盈利能力，力争实现股东和公司利益最大化。
   2、重点开展工作
   （1）通过资本运作做大做强
   围绕公司发展战略和经营目标，公司将持续推进非公开发行股票事项，提升
公司的核心竞争力，通过资本运作推动公司产业发展、做大做强。
   （2）持续推进公司规范化治理
   按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过对照最新修订的法律法规、
规章制度健全内控体系，完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全治
理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。
   （3）坚持做好信息披露工作
   继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公
司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。
   （4）切实做好中小投资者合法权益保护
   公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、互动平台、网上沟
通平台等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，加深和加强投资者对
企业的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。
   （5）加强培训学习，提升履职能力
   公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理人员参加任
职资格及后续培训,不断提升履职能力。
    2021年，董事会将带领公司主动适应新形势、新要求，贯彻新发展理念，
恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，全力推进公司能源与环
保的战略实施，做大做强公司主营，实现公司的持续健康发展。
北清环能集团股份有限公司
              董事会
            2021年2月3日