北清环能:关于召开2020年年度股东大会的通知2021-03-23
证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-041
北清环能集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次:本次股东大会是 2020 年年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。2021 年 3 月 22 日,公司第十届董事会
第三十三次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 13 日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间:2021 年 4 月 13 日。其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月
13 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 4 月 13 日 9:
15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 4 月 6 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截止 2021 年 4 月 6 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书
见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
8、会议召开地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号。
二、会议审议事项
1、审议议案名称:
(1)2020 年度董事会工作报告;
(2)2020 年度监事会工作报告;
(3)2020 年年度报告及其摘要;
(4)2020 年度财务决算的议案;
(5)关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案;
(6)2020 年度公司利润分配方案的议案;
(7)关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案;
(8)关于预计为子公司提供担保的议案。
此外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述第 7 议案与第 8 议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 2/3 以上通过。
(二)披露情况:
上述议案具体内容分别详见公司于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 2 月 25 日、
2021 年 3 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)披露的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》《第十届监事会第
十八次会议决议公告》《2020 年年度审计报告》《2020 年年度报告》(更新后)
《2020 年年度报告摘要》(更新后)《第十届董事会第三十三次会议决议公告》
及相关单项公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及其摘要 √
4.00 2020 年度财务决算的议案 √
5.00 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案 √
6.00 2020 年度公司利润分配方案的议案 √
7.00 关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案 √
8.00 关于预计为子公司提供担保的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件)。
2、登记地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 120
4 号本公司董事会办公室。
3、登记时间:2021 年 4 月 6 日(星期二)工作时间 9:00-11:30,14:00-17:
00。
4、联系方式:
电 话:0817-2619999、传 真:0817-2619999
邮 编:637000
联 系 人:潘女士
5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议;
2、第十届监事会第十八次会议决议;
3、第十届董事会第三十三次会议决议。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 23 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码: 360803 投票简称:北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为 2021 年 4 月 13 日的交易时间,即 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30、13:00 至 15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日9:15,结束时间为2021
年4月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席北清环能集团股份有限公
司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事项投票
表决指示如下:
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及其摘要 √
4.00 2020 年度财务决算的议案 √
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议
5.00 √
案
6.00 2020 年度公司利润分配方案的议案 √
关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议
7.00 √
案
8.00 关于预计为子公司提供担保的议案 √
委托人签名:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股票帐号:
委托人持股数: 股
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。