证券代码：000803            证券简称：北清环能          公告编号：2021-041


                       北清环能集团股份有限公司
                    关于召开2020年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2020 年年度股东大会。
     2、股东大会召集人：公司董事会。2021 年 3 月 22 日，公司第十届董事会
 第三十三次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
     3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
     4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日（星期二）14：30。
    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 13 日。其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月
 13 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；
     ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 4 月 13 日 9：
 15 至 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
 票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
 表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 6 日（星期二）
     7、出席对象：
     （1）截止 2021 年 4 月 6 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
  见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的律师。
       8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
  1204 号。

       二、会议审议事项
       1、审议议案名称：
       （1）2020 年度董事会工作报告；
       （2）2020 年度监事会工作报告；
       （3）2020 年年度报告及其摘要；
       （4）2020 年度财务决算的议案；
       （5）关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案；
       （6）2020 年度公司利润分配方案的议案；
       （7）关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案；
       （8）关于预计为子公司提供担保的议案。
       此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
       上述第 7 议案与第 8 议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
  持表决权的 2/3 以上通过。
       （二）披露情况：
       上述议案具体内容分别详见公司于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 2 月 25 日、
  2021 年 3 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
  fo.com.cn)披露的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》《第十届监事会第
  十八次会议决议公告》《2020 年年度审计报告》《2020 年年度报告》（更新后）
  《2020 年年度报告摘要》（更新后）《第十届董事会第三十三次会议决议公告》
  及相关单项公告。
       三、提案编码
                                                                         备注
提案
                               提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
100    总议案                                                              √
1.00   2020 年度董事会工作报告                                             √
2.00   2020 年度监事会工作报告                                             √
3.00   2020 年年度报告及其摘要                                             √
4.00   2020 年度财务决算的议案                                             √
5.00   关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案                      √
6.00   2020 年度公司利润分配方案的议案                                     √
7.00   关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案                        √
8.00   关于预计为子公司提供担保的议案                                      √

       四、现场股东大会会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托
   代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
   理登记手续。
       （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
   法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
   法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
       （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有
   效证件的复印件）。
       2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 120
   4 号本公司董事会办公室。
       3、登记时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）工作时间 9：00-11：30，14：00-17：
   00。
       4、联系方式：
       电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
       邮 编：637000
       联 系 人：潘女士

       5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
   联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

    六、备查文件
    1、第十届董事会第三十一次会议决议；
    2、第十届监事会第十八次会议决议；
    3、第十届董事会第三十三次会议决议。




                                             北清环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 3 月 23 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码： 360803      投票简称：北能投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为 2021 年 4 月 13 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日9：15，结束时间为2021
年4月13日15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                      授 权 委 托 书
       兹委托         先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公

   司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票

   表决指示如下：

                                                         备注               表决意见
提案
                        提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                 同意     反对     弃权
                                                      目可以投票
100    总议案                                             √

1.00   2020 年度董事会工作报告                            √

2.00   2020 年度监事会工作报告                            √

3.00   2020 年年度报告及其摘要                            √

4.00   2020 年度财务决算的议案                            √

       关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议
5.00                                                      √
       案

6.00   2020 年度公司利润分配方案的议案                    √

       关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议
7.00                                                      √
       案

8.00   关于预计为子公司提供担保的议案                     √

   委托人签名:
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股票帐号：
   委托人持股数：                              股
   委托日期：           年       月       日
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
   式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。