北清环能:第十届董事会第三十六次会议决议公告2021-05-20
证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-063
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北清环能”)第十届董
事会第三十六次会议通知于 2021 年 5 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 5
月 19 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5 人,监
事、高管列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董
事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
为满足公司全资子公司北清热力有限责任公司((以下简称“北清热力”)未
来经营发展的需要,公司拟向北清热力增加人民币 15,000 万元的注册资本,增资
完成后,北清热力注册资本由 10,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币,增
资后公司仍持有其 100%股份。该议案具体内容见与本公告同时披露的《关于全资
子公司增加注册资本的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》
具体内容见与本公告同时披露的《关于开展商品期货套期保值业务可行性分
析报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》
公司已于 2021 年 3 月 22 日召开了第十届董事会第三十三次会议,审议通过
了《关于开展期货套期保值业务的议案》。考虑到棕榈油期货长期与混合油脂的
价格稳定相关性,以及该期货品种流动性,公司认为可以在原套期保值品种基础
上增加棕榈油期货为套期保值品种。该议案具体内容见与本公告同时披露的《关
于调整商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日