证券代码：000803             证券简称：北清环能          公告编号：2021-063


                         北清环能集团股份有限公司

                     第十届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董
 事会第三十六次会议通知于 2021 年 5 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 5
 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监
 事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人
 民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董
 事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
     为满足公司全资子公司北清热力有限责任公司（(以下简称“北清热力”）未
 来经营发展的需要，公司拟向北清热力增加人民币 15,000 万元的注册资本，增资
 完成后，北清热力注册资本由 10,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币，增
 资后公司仍持有其 100%股份。该议案具体内容见与本公告同时披露的《关于全资
 子公司增加注册资本的公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》
     具体内容见与本公告同时披露的《关于开展商品期货套期保值业务可行性分
 析报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》
     公司已于 2021 年 3 月 22 日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过
 了《关于开展期货套期保值业务的议案》。考虑到棕榈油期货长期与混合油脂的
 价格稳定相关性，以及该期货品种流动性，公司认为可以在原套期保值品种基础
 上增加棕榈油期货为套期保值品种。该议案具体内容见与本公告同时披露的《关
 于调整商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 特此公告。




                                           北清环能集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 5 月 19 日