北清环能:第十届董事会第三十七次会议决议公告2021-06-17
证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-072
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次
会议通知于 2021 年 6 月 15 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯
表决方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5 人,监事、高管列席
了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投
票表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要,公司全资子公司北控十方(山东)环保能源集团有
限公司拟以货币方式出资 700 万元与福州禹志投资合伙企业(有限合伙)、福州
卢新投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立项目公司。具体内容详见与本公告同日
披露的《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》(2021-073)。
公司董事长匡志伟先生为福州禹志投资合伙企业(有限合伙)合伙人,出资
占比 95%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次共同投资事项构成关联交
易,匡志伟先生回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日