证券代码：000803             证券简称：北清环能             公告编号：2021-072


                         北清环能集团股份有限公司

                     第十届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次
 会议通知于 2021 年 6 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯
 表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席
 了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
 法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投
 票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》

     根据公司业务发展需要，公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有
 限公司拟以货币方式出资 700 万元与福州禹志投资合伙企业（有限合伙）、福州
 卢新投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立项目公司。具体内容详见与本公告同日
 披露的《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》（2021-073）。
     公司董事长匡志伟先生为福州禹志投资合伙企业（有限合伙）合伙人，出资
 占比 95%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次共同投资事项构成关联交
 易，匡志伟先生回避表决。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                    北清环能集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2021 年 6 月 16 日