证券代码：000803             证券简称：北清环能           公告编号：2021-083


                       北清环能集团股份有限公司
                关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     近日，北清环能集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“北清环能”）
 收到持有公司10%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称
 “北控光伏”）分别提交的《关于提请北清环能集团股份有限公司董事会召开2021
 年第三次临时股东大会的函》《关于调整北清环能集团股份有限公司2021年第三
 次临时股东大会议案的补充函》。
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公
 司 10%以上股份的股东，有权向董事会请求召开临时股东大会，并应该以书面形
 式向董事会提出。
     北控光伏作为持有公司 20.65%股份的股东，提请公司董事会召开 2021 年第
 三次临时股东大会审议修改《公司章程》及增补董事等相关议案，并于 2021 年
 7 月 20 日对 2021 年第三次临时股东大会审议议案进行了调整，调整前后议案详
 见附件。
     截止北控光伏发函日，北控光伏所持股份占公司总股本的 20.65%。作为持
 有公司 10%以上股份的股东，北控光伏具有提请公司董事会召开临时股东大会的
 权利。
     公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所
 上市公司业务办理指南第 8 号-股东大会》等相关规定于近期召开董事会，审议
 上述事项，并提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
     特此公告。


                                               北清环能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 7 月 22 日
       附件:
       一、调整前议案
       议案 1：关于修改《公司章程》的议案
       建议对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下：
序号                     原文                                    修订后
        第一百一十二条 董事会由 5 名董事组     第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，
 1      成，其中董事 3 名，独立董事 2 名，设   其中董事 6 名，独立董事 3 名，设董事长 1
        董事长 1 人，可设副董事长 1 人。       人，可设副董事长 1 人。

     议案 2：关于选举杨光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
     提名杨光先生为北清环能第十届董事会非独立董事候选人。杨光先生的任期
将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     杨光先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定不
得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
       杨光先生简历： 1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于
哈尔滨建筑工程学院(现称哈尔滨工业大学)，获得工学学士学位，并由国家教委
公派赴日本电气通信大学，于1994年获得工学博士学位，其后于2006年至清华大
学经济管理学院深造，并于2008年获得高级管理人员工商管理硕士。杨先生曾于
1995年服务于日本电子通信株式会社，任生产管理本部主任，后于2000年至2012
年分别在北京市电信规划设计院、北京市电信实业集团及北京市电信房地产开发
有限责任公司担任高管职务及董事长。2012年2月，杨先生加入北控水务集团有
限公司（以下简称“北控水务”），历任北控水务开发总监及副总裁，现任北控水
务高级副总裁。2021年5月至今，杨先生担任北控清洁能源集团有限公司执行董
事（行政总裁）。
     议案 3：关于选举周敏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
     提名周敏先生为北清环能第十届董事会非独立董事候选人。周敏先生的任期
将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     周敏先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定不
得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
   周敏先生简历： 1964年生，中国国籍，毕业于清华大学EMBA专业。曾在
浙江省人民银行永康支行、浙江省工商银行永康支行工作；曾任北京景盛投资有
限公司董事长。现为绵阳市浙江商会副会长、北控中科成环保集团有限公司董事
长、北控水务集团有限公司执行董事、行政总裁及北控城市资源集团有限公司非
执行董事兼主席。
   议案 4：关于选举李力先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
   提名李力先生为北清环能第十届董事会非独立董事候选人。李力先生的任期
将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   李力先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定不
得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
   李力先生简历： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。李先生为高
级工程师及注册高级项目经理，毕业于西安交通大学机械工程系并拥有清华大学
环境学院工程博士学位。历任机械工业第一设计研究院（现称中机第一设计研究
院有限公司）之高级工程师、技术质量处处长、副院长等职务；2001年至2010
年期间，曾任北京桑德环保集团有限公司多个重要职位。2010年10月，李先生加
入北控水务，2014年2月获委任为北控水务执行董事，2016年3月至今任北控水务
执行总裁，李先生亦为北控城市资源集团有限公司之非执行董事。
   议案 5：关于选举杜欢政先生为公司第十届董事会独立董事的议案
   提名杜欢政先生为北清环能第十届董事会独立董事候选人。杜欢政先生的任
期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   杜欢政先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定
不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    杜欢政先生简历： 1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1984年7
月取得中国人民大学经济学学士学位，1996年7月取得中国人民大学经济学硕士
学位，2012年1月取得日本筑波大学哲学博士学位。自1984年至2013年8月，杜先
生相继担任嘉兴学院经济、循环经济及统计学相关课程的讲师、副教授及教授，
并于2003年4月出任副院长。自2014年7月，杜先生担任同济大学教授，主要负责
循环经济相关的教学和研究工作。自2018年3月起，杜先生担任同济大学联合国
环境署-同济大学环境与可持续发展学院博士生导师兼教授，主要负责循环经济
相关课程教学及研究工作。杜先生亦为同济大学循环经济研究所所长。杜先生为
国家发改委发展循环经济工作部际联席会议专家咨询委员会委员、中国管理科学
学会环境管理专业委员会副主任、中国循环经济协会专家及中国循环经济协会投
融资专家委员会成员。杜先生曾于循环经济领域领导多项国家及省级研究项目并
于2019年3月入围世界首要循环经济奖“2019年全球循环经济奖-领导力奖”。自
2019年12月至今，杜先生兼任北控城市资源集团有限公司独立非执行董事。
       议案 6：关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
       提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议如下议案：
       1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
       2、审议《关于选举杨光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
       3、审议《关于选举周敏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
       4、审议《关于选举李力先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
       5、审议《关于选举杜欢政先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
       二、调整后议案
       议案 1：关于修改《公司章程》的议案
       建议对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下：
序号                     原文                                    修订后
        第一百一十二条 董事会由 5 名董事组     第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，
 1      成，其中董事 3 名，独立董事 2 名，设   其中董事 5 名，独立董事 3 名，设董事长 1
        董事长 1 人，可设副董事长 1 人。       人，可设副董事长 1 人。

     议案 2：关于选举杨光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
     提名杨光先生为北清环能第十届董事会非独立董事候选人。杨光先生的任期
将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     杨光先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定不
得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    杨光先生简历： 1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于
哈尔滨建筑工程学院(现称哈尔滨工业大学)，获得工学学士学位，并由国家教委
公派赴日本电气通信大学，于1994年获得工学博士学位，其后于2006年至清华大
学经济管理学院深造，并于2008年获得高级管理人员工商管理硕士。杨先生曾于
1995年服务于日本电子通信株式会社，任生产管理本部主任，后于2000年至2012
年分别在北京市电信规划设计院、北京市电信实业集团及北京市电信房地产开发
有限责任公司担任高管职务及董事长。2012年2月，杨先生加入北控水务集团有
限公司（以下简称“北控水务”），历任北控水务开发总监及副总裁，现任北控水
务高级副总裁。2021年5月至今，杨先生担任北控清洁能源集团有限公司执行董
事（行政总裁）。
   议案 3：关于选举李力先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
   提名李力先生为北清环能第十届董事会非独立董事候选人。李力先生的任期
将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   李力先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定不
得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
   李力先生简历： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。李先生为高
级工程师及注册高级项目经理，毕业于西安交通大学机械工程系并拥有清华大学
环境学院工程博士学位。历任机械工业第一设计研究院（现称中机第一设计研究
院有限公司）之高级工程师、技术质量处处长、副院长等职务；2001年至2010
年期间，曾任北京桑德环保集团有限公司多个重要职位。2010年10月，李先生加
入北控水务，2014年2月获委任为北控水务执行董事，2016年3月至今任北控水务
执行总裁，李先生亦为北控城市资源集团有限公司之非执行董事。
   议案 4：关于选举孙明华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
   提名孙明华女士为北清环能第十届董事会独立董事候选人。孙明华女士的任
期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   孙明华女士不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条规定
不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    孙明华女士简历：中国国籍，无境外永久居住权。拥有清华大学环境学院
环境科学与工程工学硕士学位，东北师范大学外语系学士学位及中国人民大学国
际关系双学士学位。现任苏伊士亚洲高级副总裁。曾任职东北林业大学外语系助
教;外交部国际问题研究所助理研究员；以色列驻华企业项目经理。1993-1998 年
间，在法国和美国自费游历学习。2000 年底，受聘于苏伊士旗下的中法水务澳
门总部，2010 年出任苏伊士环境中国区执行副总裁，除继续担任中法水务在重
庆地区的运营管理业务外，同时负责苏伊士集团在中国的公共关系及市场的开拓
和发展业务。2015 年 7 月，出任苏伊士亚洲地区高级副总裁，并继续担任中法
水务执行副总裁。2016 年 1 月至 2021 年 1 月，她同时出任德润环境集团总裁。

    议案 5：关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议如下议案：
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于选举杨光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
    3、审议《关于选举李力先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
    4、审议《关于选举孙明华女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。