证券代码：000803              证券简称：北清环能           公告编号：2021-088


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会
 议于 2021 年 7 月 27 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 28 日以通
 讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会
 主席张勇顺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
 司法》”）和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，
 以投票表决方式，一致通过如下议案：

        一、审议通过《关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
        近日，张勇顺先生因个人原因，申请辞去公司第十届监事会主席及非职工代
 表监事职务，辞职后将不再在公司任职。张勇顺先生的辞职将导致公司监事会成
 员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，张勇顺先生将
 继续履行其监事会主席职责。
        为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经股东推荐，公司监事会提名杨鑫
 先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司 2021 年
 第三次临时股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会
 任期届满之日止。杨鑫先生简历见附件。
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
 案》
        经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
 付发行费用的自筹资金，相关审批程序合规有序，不存在变相更改募集资金和损
 害股东利益的情况，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公
 司及全体股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于公司生产
 经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付


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发行费用的自筹资金。
    该议案具体内容见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               北清环能集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2021 年 7 月 29 日




                                   2
 附件:
    杨鑫：男，汉族，1963 年 7 月生，本科学历。1987 年 8 月至 1987 年 11 月
在南充罐头厂工作；1987 年 11 月至 1995 年 9 月任南充罐头厂实罐车间副主任、
主任、技术科副科长、科长、厂长助理；1995 年 9 月至 1998 年 12 月任四川天
元食品股份有限公司副总经理；1998 年 12 月至今任四川天元食品股份有限公司
总经理、法定代表人；2010 年 3 月至今任南充市国有资产投资经营有限责任公
司副总经理、党委委员、纪委书记；2016 年 11 月至 2019 年 10 月任四川金宇汽
车城（集团）股份有限公司董事。
    杨鑫先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系、
与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。




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