北清环能:第十届监事会第二十一次会议决议公告2021-07-30
证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-088
北清环能集团股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十一次会
议于 2021 年 7 月 27 日以邮件方式发出会议通知,会议于 2021 年 7 月 28 日以通
讯表决方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会
主席张勇顺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议,
以投票表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
近日,张勇顺先生因个人原因,申请辞去公司第十届监事会主席及非职工代
表监事职务,辞职后将不再在公司任职。张勇顺先生的辞职将导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数,在公司股东大会补选产生新任监事前,张勇顺先生将
继续履行其监事会主席职责。
为保障公司监事会各项工作的顺利开展,经股东推荐,公司监事会提名杨鑫
先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,该议案尚需提交公司 2021 年
第三次临时股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会
任期届满之日止。杨鑫先生简历见附件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金,相关审批程序合规有序,不存在变相更改募集资金和损
害股东利益的情况,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公
司及全体股东利益的情形,有利于促进募投项目顺利稳步实施,有利于公司生产
经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
1
发行费用的自筹资金。
该议案具体内容见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的公告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 29 日
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附件:
杨鑫:男,汉族,1963 年 7 月生,本科学历。1987 年 8 月至 1987 年 11 月
在南充罐头厂工作;1987 年 11 月至 1995 年 9 月任南充罐头厂实罐车间副主任、
主任、技术科副科长、科长、厂长助理;1995 年 9 月至 1998 年 12 月任四川天
元食品股份有限公司副总经理;1998 年 12 月至今任四川天元食品股份有限公司
总经理、法定代表人;2010 年 3 月至今任南充市国有资产投资经营有限责任公
司副总经理、党委委员、纪委书记;2016 年 11 月至 2019 年 10 月任四川金宇汽
车城(集团)股份有限公司董事。
杨鑫先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系、
与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于"失信被执行人"的情形,
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
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