北清环能:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-07-30
证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-092
北清环能集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 28 日召开公
司第十届董事会第三十八次会议,审议并表决通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司第十届董事会
3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)14:30。
(2)网络投票时间:2021 年 8 月 16 日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 8 月 16 日 9:
15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 8 月 9 日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止 2021 年 8 月 9 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书
见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
2、关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案。
上述议案具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 7 月 30 日在
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第
十届董事会第三十五次会议决议公告》《前次募集资金使用情况的专项报告》《第
十届监事会第二十一次会议决议公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
2.00 关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件)。
2、登记地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
3、登记时间:2021 年 8 月 10 日(星期二)工作时间 9:00~11:30,13:
30~17:00。
4、联系方式:
电 话:0817-2619999、传 真:0817-2619999
邮 编:637000
联 系 人:潘女士
5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议;
2、第十届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 29 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码: 360803 投票简称:北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为 2021 年 8 月 16 日的交易时间,即 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30、13:00 至 15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席北清环能集团股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事
项投票表决指示如下:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表
2.00 √
监事的议案
委托人签名:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股票帐号:
委托人持股数: 股
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。