证券代码：000803            证券简称：北清环能             公告编号：2021-092


                      北清环能集团股份有限公司

               关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日召开公
 司第十届董事会第三十八次会议，审议并表决通过了《关于召开 2021 年第三次
 临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第十届董事会
     3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
     4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）14：30。
     （2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日，其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16
 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
     ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 8 月 16 日 9：
 15 至 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
 票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
 表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 9 日（星期一）
     7、出席对象：
        （1）截止 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
 见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）本公司聘请的见证律师。
        8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
 1204 号公司会议室
        二、会议审议事项
        1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
        2、关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案。
        上述议案具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 7 月 30 日在
 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第
 十届董事会第三十五次会议决议公告》《前次募集资金使用情况的专项报告》《第
 十届监事会第二十一次会议决议公告》。
        三、提案编码
                                                                       备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
  100        总议案                                                      √
  1.00       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                      √
  2.00       关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案          √

        四、现场股东大会会议登记方法
        1、登记方式：
        （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托
 代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
 理登记手续。
        （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
        （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
       2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
       3、登记时间：2021 年 8 月 10 日（星期二）工作时间   9：00～11：30，13：
30～17：00。
       4、联系方式：
       电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
       邮 编：637000
       联 系 人：潘女士
       5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。

       六、备查文件
       1、第十届董事会第三十八次会议决议；
       2、第十届监事会第二十一次会议决议。
       特此公告。




                                                   北清环能集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2021 年 7 月 29 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码： 360803      投票简称：北能投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日9：15至15：00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                        授 权 委 托 书
           兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公
    司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事
    项投票表决指示如下：
                                                          备注           表决意见
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                                      同意   反对   弃权
                                                       目可以投票
  100       总议案                                           √
  1.00      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案          √
            关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表
  2.00                                                      √
            监事的议案
    委托人签名:
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股票帐号：
    委托人持股数：                               股
    委托日期：             年      月       日
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
    式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。