证券代码：000803             证券简称：北清环能            公告编号：2021-099


                        北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会
 议通知于 2021 年 7 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了
 会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表
 决方式，一致通过如下议案：

     一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     鉴于随着公司的发展，公司经营所需的流动资金需求相应增加，本着提高募
 集资金使用效率的原则，公司拟使用部份闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时
 补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准
 该议案之日起不超过 12 个月。
     该议案具体内容见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
 充流动资金的公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条
 件成就的议案》
     董事会认为《第一期限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已
 经成就，同意办理股票解锁事宜。根据公司于 2019 年 11 月 21 日召开的 2019
 年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
 限制性股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就实施本次解锁事宜，已取
 得公司股东大会合法授权，无需再提交股东大会审议。

     目前公司 6 名激励对象在第一次解除限售期可解除限售的限制性股票数量
 为 129.5 万股。
    该议案具体内容见与本公告同日披露的《关于第一期限制性股票激励计划
（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    鉴于激励对象潘湘庆等 4 人已与公司终止劳动关系，根据《第一期限制性股
票激励计划（草案）》“第十三章 公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关
规定，该 4 人不再具备股权激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部
限制性股票合计 244 万股进行回购注销。

    该议案具体内容见与本公告同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于暂不召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开 2021 年第四次临时股东
大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开 2021 年第四次
临时股东大会，对相关议案进行审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               北清环能集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 8 月 3 日