证券代码：000803            证券简称：北清环能            公告编号：2021-106


                       北清环能集团股份有限公司

           关于召开2021年第三次临时股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日在《中国
证券》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092），公司董事会定于
2021年8月16日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会。
    2021 年 8 月 2 日，公司收到持有公司 3%以上股份的股东北京北控光伏科技
发展有限公司（以下简称“北控光伏”）《关于提议增加北清环能集团股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，北控光伏提名王文涛先生为公
司第十届监事会非职工代表监事人选，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会
进行选举。董事会经审核，同意将前述提案提交 2021 年第三次临时股东大会审
议，具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的
公告》（公告编号：2021-105）。
    除增加上述临时议案及对选举监事进行程序约定外，公司 2021 年第三次临
时股东大会其他事项不变。现将补充完善后的 2021 年第三次临时股东大会的召
开通知补充公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司第十届董事会
    3、会议召开合法、合规性说明：公司 2021 年 7 月 28 日召开公司第十届董
事会第三十八次会议，审议并表决通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）14：30。
    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 8 月 16 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 9 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
    2、关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案；
    3、关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代表监事的议案。
    上述议案具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 7 月 30 日、
2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》
 《前次募集资金使用情况的专项报告》 第十届监事会第二十一次会议决议公告》
 《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的公告》。
        公司第十届监事会增补 1 名监事将由公司在 2021 年第三次临时股东大会上
 通过差额选举直接投票方式选举产生并将对每位监事会候选人进行逐个表决。监
 事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上（含
 1/2）通过且该等人数多于应选监事人数时，则按照同意票数多少排序，得票数
 最高者当选。若监事候选人未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
 表决权 1/2 以上（含 1/2）则不当选，公司将另行召开临时股东大会，及时补足。
        三、提案编码
                                                                          备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                        以投票
  100        总议案                                                        √
  1.00       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                        √
  2.00       关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案            √
  3.00       关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代表监事的议案          √

        四、现场股东大会会议登记方法
        1、登记方式：
        （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托
 代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办
 理登记手续。
        （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
        （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有
 效证件的复印件）。
        2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
 号。
        3、登记时间：2021 年 8 月 10 日（星期二）工作时间     9：00～11：30，13：
 30～17：00。
        4、联系方式：
    电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
    邮 编：637000
    联 系 人：潘女士
    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。

    六、备查文件
    1、第十届董事会第三十八次会议决议；
    2、第十届监事会第二十一次会议决议；
    3、《关于提议增加公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。
    特此公告。




                                                北清环能集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2021 年 8 月 3 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码： 360803      投票简称：北能投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日9：15至15：00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                        授 权 委 托 书
           兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公
    司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事
    项投票表决指示如下：
                                                          备注           表决意见
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                                      同意   反对   弃权
                                                       目可以投票
  100       总议案                                           √
  1.00      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案          √
            关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表
  2.00                                                      √
            监事的议案
            关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代
  3.00                                                      √
            表监事的议案
    委托人签名:
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股票帐号：
    委托人持股数：                               股
    委托日期：             年      月       日
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
    式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。