证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2021-121


                        北清环能集团股份有限公司

                     关于购买董监高责任险的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日分别召开
第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
购买董监高责任险的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人
员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，
根据中国证监会《上市公司治理准则》《北清环能集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管
理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
     一、责任保险的具体方案
     1、投保人：北清环能集团股份有限公司；
     2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员；
     3、赔偿限额：每次事故及累计赔偿限额5,000万元/年；
     4、保费总额：不超过人民币25万元/年（含6%增值税）；
     5、保险期限：12个月。
     为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办
理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。
     二、购买董监高责任险的审议程序
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
     三、独立董事意见
       为公司及董监高购买责任保险，有利于保障公司及董监高的权益，有助于完
善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外
部环境。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独
立董事同意为公司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。
       四、备查文件
       1、第十届董事会第四十次会议决议；
       2、第十届监事会第二十四次会议决议；
       3、独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可与独立意
见。
       特此公告。




                                              北清环能集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日