中天国富证券有限公司
                关于北清环能集团股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为北清
环能集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“北清环能”） 发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就上市公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

    一、募集资金具体情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公
司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【202
0】1222 号）核准，上市公司发行股份募集配套资金不超过 29,000 万元。上市公
司向北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）、西藏禹泽投资管
理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金（以下简称“禹泽基金”） 2 名特定
投资者非公开发行 27,102,802 股，发行价格为人民币 10.70 元/股，募集资金总额
为人民币 289,999,981.40 元，扣除承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发
行费用后，募集资金净额 278,514,132.32 元。

    上述募集资金已于 2020 年 8 月 17 日到达上市公司指定的本次募集资金专项
存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕11-26
号《验资报告》验证。上市公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，
对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。独立财务顾问、
监管银行和上市公司及实施募投项目的南充奥盛环保设备有限公司将根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集
资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集资金专项账户的相关情
况如下：
                                    1
                                                                               单位：元
 账户名称           开户行            账号         存放金额            募集资金用途

                                                               支付现金对价、偿还上
北清环能集团 中国民生银行股份
                                    632274011     144,999,981.40 市公司债务及补充上
股份有限公司 有限公司成都分行
                                                                   市公司流动资金
               绵阳市商业银行股                                  南充奥盛装备制造和
南充奥盛环保
               份有限公司南充分 80001000001000    135,000,000.00 数字化研发中心投资
设备有限公司
                     行                                                    项目

      二、募集资金使用情况

      上市公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                               单位：元
序号                  募集配套资金用途              募集资金净额        已使用募集资金

  1    支付现金对价                                    41,036,271.21       41,036,271.21

  2    南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目       135,000,000.00        9,800,463.25

  3    偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金         102,477,861.11      102,477,861.11

                             合计                     278,514,132.32      153,314,595.57


      三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

      （一）现金管理种类

      本次上市公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集
资金投资计划正常进行的现金管理产品，包括但不限于协定利率、结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。产品收益分配方式根据上市公司
与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产品不得用于质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按
照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。

      （二）现金管理额度

      上市公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提
下，使用额度为不超过人民币 11,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在额
度范围内可循环使用。

      （三）现金管理有效期

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       期限为自上市公司第十次董事会第四十次会议审批通过后十二个月内有效，
在期限范围内可循环使用。

       （四）风险控制措施

       1、上市公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适当的现金管理方
式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；

       2、上市公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在
可能影响上市公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

       3、上市公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常
监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

       4、上市公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；

       5、上市公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

       四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

       上市公司于 2021 年 8 月 26 日召开第十次董事会第四十次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会均发表了意
见。

       五、独立董事意见

       在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募
集资金不超过 20,000 万元进行现金管理（其中包含非公开发行募集资金不超过
8,500 万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资金不超过
11,500 万元），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资
金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目
的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。公司独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。



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    六、监事会意见

    2021 年 8 月 26 日，公司第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集
资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业
务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公
司使用闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理（其中包含非公开发行募
集资金不超过 8,500 万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资
金不超过 11,500 万元）。

    七、独立财务顾问意见

    本独立财务顾问认为：上市公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、
变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，且已经公司董事
会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
同意上市公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北清环能集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




                                                 中天国富证券有限公司

                                                      2021 年 8 月 27 日




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