证券代码：000803                 证券简称：北清环能         公告编号：2021-130


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会
 议通知于 2021 年 9 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决
 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了会
 议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表
 决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于设立碳中和产业投资基金暨关联交易的议案》

     为推动公司长远发展，延伸和完善公司产业链，公司拟以自有资金1亿元人
 民币，与博正资本投资有限公司（以下简称“博正资本”）、西藏禹泽投资管理
 有限公司（以下简称“西藏禹泽”）、中国水业集团有限公司共同出资设立碳中
 和产业投资基金（暂定名），该基金致力于投资具有碳减排效应的有机废弃物资
 源化项目进行股权投资，并参与CCER交易。在执行合伙事务方面，西藏禹泽承
 担主要权责，牵头行使执行事务合伙人的主要权利，博正资本予以辅助，具体由
 双方协商确定。
     公司控股股东北京北控光伏科技发展有限公司间接持有西藏禹泽40%股份，
 为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事王凯军回避表决。
     独立董事对本议案发表了事前认可与独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     本议案内容详见与本公告同日披露的《关于设立碳中和产业投资基金暨关联
 交易的公告》。
     表决结果：      4 票同意，    0   票反对， 0 票弃权。
北清环能集团股份有限公司
              董事会
         2021 年 9 月 3 日