北清环能:第十届董事会第四十一次会议决议公告2021-09-04
证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2021-130
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十一次会
议通知于 2021 年 9 月 2 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决
方式召开,应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5 人,监事、高管列席了会
议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表
决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于设立碳中和产业投资基金暨关联交易的议案》
为推动公司长远发展,延伸和完善公司产业链,公司拟以自有资金1亿元人
民币,与博正资本投资有限公司(以下简称“博正资本”)、西藏禹泽投资管理
有限公司(以下简称“西藏禹泽”)、中国水业集团有限公司共同出资设立碳中
和产业投资基金(暂定名),该基金致力于投资具有碳减排效应的有机废弃物资
源化项目进行股权投资,并参与CCER交易。在执行合伙事务方面,西藏禹泽承
担主要权责,牵头行使执行事务合伙人的主要权利,博正资本予以辅助,具体由
双方协商确定。
公司控股股东北京北控光伏科技发展有限公司间接持有西藏禹泽40%股份,
为本公司关联方,本次交易构成关联交易。关联董事王凯军回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可与独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于设立碳中和产业投资基金暨关联
交易的公告》。
表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日