证券代码：000803            证券简称：北清环能            公告编号：2021-157


                       北清环能集团股份有限公司

              关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第
 十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
 的议案》，该议案未获2021年第四次临时股东大会表决通过。鉴于近日公司第一
 期限制性股票激励计划预留部分激励对象马登斌已辞职，现根据公司实际情况对
 该议案进行了修订，并提交公司第十届董事会第四十四次会议审议通过。具体情
 况如下：
     一、变更注册资本情况
     2021 年 6 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能
 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1986 号），公司根据
 发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630
 股，股票已于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司
 总股本由 191,090,731 股增加至 242,914,361 股。
     2021 年 11 月 19 日，公司召开了第十届董事会第四十四次会议和第十届监事
 会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
 股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次激励对象中潘湘庆等 4
 人与预留部分激励对象马登斌已与公司终止劳动关系，根据公司《第一期限制性
 股票激励计划（草案）》的相关规定，该 5 人不再具备股权激励资格，公司拟对
 其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 269 万股进行回购注销。本次回
 购注销完后，公司总股本由 242,914,361 股变更为 240,224,361 股。
     上述业务完成后，公司注册资本由 191,090,731 元变更为 240,224,361 元。
     二、修订《公司章程》情况
     根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司股份总数、注册资
 本将发生变动,公司拟相应对《公司章程》部分条款进行修订，拟修订内容如下:
 序号               修订前内容                            修订后内容
        第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
  1
        191,090,731 元。                      240,224,361 元。
        第二十一条 公司的股本结构为：股份总   第二十一条 公司的股本结构为：股份总
  2
        额 191,090,731 股，均为普通股。       额 240,224,361 股，均为普通股。

      除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资
本及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。




                                                    北清环能集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年11月19日