证券代码：000803             证券简称：北清环能           公告编号：2022-005


                        北清环能集团股份有限公司

                    第十届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会
 议通知于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席
 杨鑫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股
 份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如
 下议案：
     一、审议通过《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》

     公司与甘海南先生、段明秀女士于 2020 年 1 月 16 日签订《业绩承诺补偿协
 议》，自该协议签订以来，双方在合作过程中就业绩考核指标达成共识，经友好
 协商，对《业绩承诺补偿协议》中相关条款进行了补充，旨在进一步明确业绩考
 核指标。
     经审议，监事会同意公司与甘海南先生、段明秀女士签署《<业绩承诺补偿
 协议>之补充协议》并提交公司股东大会审议通过后实施。
     具体内容见与本公告同时披露的《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协
 议的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                   北清环能集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2022 年 1 月 14 日