北清环能集团股份有限公司
                          股东大会议事规则
                              （2022 年 1 月修订）



                               第一章 总则

       第一条   为进一步明确股东大会的职责权限，规范股东大会运作程序，充分
发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、
《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，特制
定本规则。
       第二条   公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

                          第二章 股东大会的一般规定

       第三条   股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
    （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
    （四）审议批准董事会的报告；
    （五）审议批准监事会报告；
    （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （九）对公司发行债券作出决议；
    （十）对公司合并、分立、分拆、变更公司形式、解散和清算等事项作出决
议；
    （十一）修改《公司章程》；
    （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十四）对公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司公司最近一期
经审计总资产 30%的事项作出决议；
    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
    （十六）审议公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审
计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
    （十七）审议公司为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
    （十八）对公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十
以后提供的任何担保作出决议；
    （十九）对公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三
十的担保作出决议；
    （二十）对公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保作出
决议；
    （二十一）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保作出决议；
    （二十二）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他
事项。
    第四条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。
    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和深
圳证券交易所，说明原因并公告。
    第五条   有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》
所定人数的三分之二时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
    （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请
求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）独立董事提议需获全体独立董事二分之一以上同意并经董事会审议同
意的；
    （七）《公司章程》规定的其他情形。
    前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算，但在公司股东大会决
议公告前，前述第（三）项所述股东单独或者合并持有的公司股份不得低于公司
有表决权股份总数的百分之十；持股数量不足百分之十时，本次临时股东大会所
做出的决议无效。
    第六条     公司召开股东大会时应聘请两名律师对以下问题出具法律意见并
公告：
    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》；
    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
    （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
    第七条     公司股东大会以现场会议形式在《公司章程》规定的地点召开。
    第八条     董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
    第九条     股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东
或股东代理人额外的利益。

                           第三章 股东大会的召集

    第十条     股东大会会议由董事会召集的，由公司董事长主持；董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
    第十一条     二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并及时公告,
聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。
    第十二条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，
在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得监事会的书面同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，应当说明理由并及时公告,聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。同时，董事会应当配合监事
会自行召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。
    第十三条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规、《公司章程》及本规则的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，应当说明理由并及时公告,聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。董事会不同意召开临时股东
大会的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
    监事会不同意召开临时股东大会，应当说明理由并及时公告,聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。同时，董事会、监事会应当
配合连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东自行召集股东大
会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。
    第十四条   监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向深圳证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证
券交易所提交有关证明材料。
     第十五条    对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得
用于除召开股东大会以外的其他用途。
     第十六条    监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
司承担。

                       第四章 股东大会的提案与通知

    第十七条    提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定。
    第十八条    公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并将书面提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证明文件
等提交召集人。提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提
案符合《股东大会规则》第十三条规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文
件和授权委托书真实性的声明。
    召集人认定临时提案符合《股东大会规则》第十三条规定的，应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。召集人认定临时提案
不符合《股东大会规则》第十三条规定，进而认定股东大会不得对该临时提案进
行表决并做出决议的，应当在收到提案后 2 日内公告相关股东临时提案的内容，
以及做出前述决定的详细依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及
其合法合规性出具法律意见并公告。
    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
    第十九条    提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该
事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影
响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问
报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计
结果或独立财务顾问报告。
    第二十条     根据相关法律法规规定，需要股东大会审议变更募集资金用途的
提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概
况及对公司未来的影响。
    第二十一条     董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，
并作为年度股东大会的提案。
    第二十二条     召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各
股东。临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
    第二十三条     股东大会会议的通知包括以下内容：
    （一）会议的日期、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和议案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
    （六）投票代理委托书的送达时间和地点。
    （七）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事和保荐机构的意见最迟
应当在发布股东大会通知或补充通知时公告。
    公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。
    第二十四条     股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）是否存在不得提名为董事、监事的情形；是否符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和《公司章程》等要求的
任职资格；
    （二）教育背景、工作经历、兼职等情况，应当特别说明在公司百分之五以
上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员的情况；
    （三）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事、监
事和高级管理人员是否存在关联关系；
    （四）持有上市公司股份数量；
    （五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论。如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推举该
候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理等产生影响及公司的应对措
施；
    （六）候选人是否存在失信行为。存在失信行为的，召集人应当披露该候选
人失信的具体情形，推举该候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理
产生影响及公司的应对措施。
    董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开
披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
       第二十五条   股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股
权登记日一旦确认，不得变更。
       第二十六条   发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。股东大会因故出现延期、取消或提案取消
的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

                            第五章 股东大会的召开

       第二十七条   公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
       第二十八条   股权登记日登记在册的所有股东，均有权出席股东大会，并依
照有关法律、法规、《公司章程》及本规则享有知情权、发言权、质询权及表决
权等各项权利。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
    出席股东大会的股东及其代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章程》
及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
    第二十九条    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
    第三十条     股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
    （一）委托人名称、持有本公司股份性质和数量；
    (二)代理人的姓名；身份证号称；
    (二)是否具有表决权；
    (三) 对该次股东会提案的明确投票意见指示；
    (四)委托书委托日期和有效期；
    (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
     委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决。
    第三十一条    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构
决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    第三十二条    出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议
人员姓名(或单位名称)、身份证号、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理
人姓名(或单位名称)等事项。
    第三十三条     召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
    第三十四条     公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。董事、监事、高级管理人员应当
接受股东的质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、
高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明。
    第三十五条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
    第三十六条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每位独立董事也应当向年度股东大会做述职报告。
    第三十七条     注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法
表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见
的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事
项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者
公积金转增股本预案。
    第三十八条     会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。

                       第六章    股东大会的表决及决议

    第三十九条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股权登记日登记在册的所有股东或其代理
人，均有权依照有关法律、法规、《公司章程》及本规则行使表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。
    征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
     第四十条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
    股东大会作出特别决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    第四十一条    下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）选举董事、选举和罢免非职工代表担任的监事，决定董事会和监事会
成员的报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；
    （五）公司年度报告；
    （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
    第四十二条    下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计资产总额百分之三十的；
    （三）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
    （四）修改《公司章程》；
    （五）重大资产重组；
    （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
    （七）回购股份；
    （八）股权激励计划；
    （九）公司股东大会决议主动撤回公司股票在深交所上市交易、并决定不再
在深交所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
    （十）法律、行政法规或《公司章程》规定和股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    前款第（九）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有本公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    第四十三条     股东大会就选举董事、 监事进行表决时，根据《公司章程》
的规定单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当实行
累积投票制。
    累积投票制是指上市公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一普通
股股份拥有与所选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
    采取累积投票方式选举董事的，选举独立董事、非独立董事应当作为不同的
提案提出。
    不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
    第四十四条     除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
予表决。
       第四十五条     股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
       第四十六条     股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
       第四十七条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为股东大会召开当日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、 13：00 至 15：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：股东大会召开当日 9:15 至 15：
00 期间的任意时间。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
       第四十八条     股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、 网络及其他表决方式中所涉及的
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
       第四十九条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
       第五十条     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
人应当立即组织点票。
    第五十一条     股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。
    第五十二条     股东大会应有会议记录。股东大会会议记录由董事会秘书负
责，会议记录应记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、其他高
级管理人员姓名；
    （三）出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数、各
占公司总股份的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和会议记录人
应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当
与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限为二十年。
    第五十三条     召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因特
殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，召集人应向公司所在地中国证监会
派出机构及证券交易所报告，采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本
次股东大会，并及时公告。

                        第七章 股东大会决议的公告

    第五十四条     股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    第五十五条     股东大会提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会
决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    第五十六条     股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按
《公司章程》的规定就任。
    第五十七条     股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，上
市公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

                                  第八章 附 则

    第五十八条     本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。
    第五十九条     本规则未尽事项，按照有关法律、行政法规、规范性文件及《深
圳证券交易所股票上市规则》执行。
    第六十条     本议事规则自股东大会通过之日起生效。
    第六十一条     本议事规则解释权归公司董事会。