证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-025
北清环能集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14：00
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 16 日其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月
16 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 ；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长匡志伟先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份
有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人情况：
单位：股
总体出席情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场会议出席情况 4 3,838,492 1.5979% 3 2,568,492 1.0692%
网络投票股东情况 147 157,816,390 65.6954% 139 76,567,925 31.8735%
总体出席情况 151 161,654,882 67.2933% 142 79,136,417 32.9427%
2、公司独立董事李恒先生作为征集人于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网刊
载了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-013），向
公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间
结束，独立董事李恒先生未收到股东的投票权委托。
3、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次会议的各项提案经与会股东及授权代表审议，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行了投票表决，表决情况如下：
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席会 占出席会 表
占出席会议
提案 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 决
提案名称 中小股东有
编码 议有效表 议有效表 弃权票 议有效表 反对 东有效表 弃权票 东有效表 结
同意票数 反对票数 同意票数 效表决权股
决股份总 决股份总 数 决股份总 票数 决权股份 数 决权股份 果
份总数的比
数的比例 数的比例 数的比例 总数的比 总数的比
例
例 例
关于签署
《<业绩
承诺补偿
通
1.00 协议>之 106,299,876 69.1993% 47,314,170 30.8007% 0 0.0000% 77,138,548 99.9078% 71,200 0.0922% 0 0.0000%
过
补充协
议》的议
案
关于公司
《第二期
限制性股
票激励计 通
2.00 110,528,771 69.4759% 47,335,670 29.7541% 1,225,041 0.7700% 76,923,276 98.3158% 92,700 0.1185% 1,225,041 1.5657%
划（草 过
案）》及其
摘要的议
案
关于公司
《第二期
限制性股
票激励计 通
3.00 110,528,771 69.4759% 47,335,670 29.7541% 1,225,041 0.7700% 76,923,276 98.3158% 92,700 0.1185% 1,225,041 1.5657%
划实施考 过
核管理办
法》的议
案
关于提请
股东大会
授权董事
会办理公
通
4.00 司第二期 113,094,171 69.9603% 47,335,670 29.2819% 1,225,041 0.7578% 77,818,676 98.3348% 92,700 0.1171% 1,225,041 1.5480%
过
限制性股
票激励计
划相关事
宜的议案
关于下属
公司开展
融资租赁 通
5.00 113,115,671 69.9736% 47,314,170 29.2686% 1,225,041 0.7578% 77,840,176 98.3620% 71,200 0.0900% 1,225,041 1.5480%
业务并为 过
其提供担
保的议案
关于增加
经营范围
及修订 通
6.00 113,115,671 69.9736% 47,314,170 29.2686% 1,225,041 0.7578% 77,840,176 98.3620% 71,200 0.0900% 1,225,041 1.5480%
《公司章 过
程》的议
案
关于修订
《股东大
通
7.00 会议事规 113,115,671 69.9736% 47,314,170 29.2686% 1,225,041 0.7578% 77,840,176 98.3620% 71,200 0.0900% 1,225,041 1.5480%
过
则》的议
案
关于修订
《董事会
通
8.00 议事规 113,115,671 69.9736% 47,314,170 29.2686% 1,225,041 0.7578% 77,840,176 98.3620% 71,200 0.0900% 1,225,041 1.5480%
过
则》的议
案
关于修订
《监事会
通
9.00 议事规 113,115,671 69.9736% 47,314,170 29.2686% 1,225,041 0.7578% 77,840,176 98.3620% 71,200 0.0900% 1,225,041 1.5480%
过
则》的议
案
关于修订
《累积投
通
10.00 票制实施 113,094,171 69.9603% 47,335,670 29.2819% 1,225,041 0.7578% 77,818,676 98.3348% 92,700 0.1171% 1,225,041 1.5480%
过
细则》的
议案
关于修订
《独立董
通
11.00 事工作制 113,115,671 69.9736% 47,314,170 29.2686% 1,225,041 0.7578% 77,840,176 98.3620% 71,200 0.0900% 1,225,041 1.5480%
过
度》的议
案
公司控股股东北京北控光伏科技发展有限公司及其关联方福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票
47,242,970 股，占公司总股本的 19.6662%，对上述提案均投了反对票。
上述提案 1.00 关联股东甘海南与段明秀已回避表决、提案 2.00 与提案 3.00 参与公司第二期限制性股票激励计划的激励对象股东
匡志伟、吴延平、顾彬、孙弗为已回避表决、提案 2.00 至提案 10.00 均为特别决议事项，经出席会议的股东（或股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远
3、结论意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 16 日