证券代码：000803             证券简称：北清环能            公告编号：2022-058


                        北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会
 议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了
 会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表
 决方式，一致通过如下议案：

     一、审议通过《2022 年第一季度报告》
     该议案具体内容见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留部分（第一个解锁期）
 解锁条件成就的议案》
     董事会认为《第一期限制性股票激励计划》设定的预留部分第一个解锁期解
 锁条件已经成就，同意办理股票解锁事宜。根据公司于 2019 年 11 月 21 日召开
 的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公
 司第一期限制性股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就实施本次解锁事
 宜，已取得公司股东大会合法授权，无需再提交股东大会审议。
     目前公司 2 名激励对象在第一次解除限售期可解除限售的限制性股票数量
 为 215,390 股。
     该议案具体内容见与本公告同日披露的《关于第一期限制性股票激励计划预
 留部分（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
北清环能集团股份有限公司
              董事会
        2022 年 4 月 19 日