北清环能：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-06-15
证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-079
北清环能集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2022 年 6 月 14 日召开第十届董事
会五十三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 30
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 23 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 6 月 23 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于本次重大资产购买方案的议案（逐项表决议案） √
2.01 实施主体 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易标的资产的定价 √
2.05 本次交易对价支付方式 √
2.06 过渡期间损益安排 √
2.07 债权债务处理 √
2.08 人员安置 √
2.09 本次交易决议的有效期 √
3.00 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 √
4.00 关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 √
关于与交易对方签订附条件生效的《关于山东方福环保科技有
5.00 √
限公司的支付现金购买资产协议》的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
6.00 √
的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
7.00 √
条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
8.00 √
三条规定的重组上市的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——
9.00 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定 √
的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况
10.00 √
的议案
关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及
11.00 √
提交法律文件的有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的
12.00 √
议案
关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
13.00 √
估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排
14.00 √
的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购
15.00 √
买相关事项的议案
16.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五十
二次会议决议公告》《第十届监事会第三十二次会议决议公告》及相关单项公告。
3、有关说明
上述提案1至提案16，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不
重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提
案。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席
会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）
复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。信函或传真须在2022年6月24日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司董事办。
2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204
号。
3、登记时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
邮 编：637000
联 系 人：潘女士
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1、第十届董事会第五十二次会议决议；
2、第十届监事会第三十二次会议决议；
3、第十届董事会第五十三次会议决议。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803 投票简称：北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为 2022 年 6 月 30 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9：15至15：00期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本
次会议审议事项投票表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于本次重大资产购买方案的议案 √
2.01 实施主体 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易标的资产的定价 √
2.05 本次交易对价支付方式 √
2.06 过渡期间损益安排 √
2.07 债权债务处理 √
2.08 人员安置 √
2.09 本次交易决议的有效期 √
3.00 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 √
关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要
4.00 √
的议案
关于与交易对方签订附条件生效的《关于山东方福环
5.00 √
保科技有限公司的支付现金购买资产协议》的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
6.00 √
若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法
7.00 √
》第十一条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
8.00 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
9.00 √
》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组情
形的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波
10.00 √
动情况的议案
关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、
11.00 √
合规性及提交法律文件的有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审
12.00 √
阅报告的议案
关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估
13.00 值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的 √
议案
关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回
14.00 √
报安排的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大
15.00 √
资产购买相关事项的议案
16.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票帐号：
委托人所持股份数量： 股
委托人所持股份性质 ：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期：签署日期至 年 月 日止
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，
必须加盖法人单位公章。
