证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-090
北清环能集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）14：00
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 30
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 ；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 30 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长匡志伟先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份
有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人情况：
单位：股
其中持有公司 5%以下股份中小股东出
总体出席情况
席情况
占有表决权总数比 占有表决权总数比
人数 代表股份数 人数 代表股份数
例 例
现场会议出席情况 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%
网络投票股东情况 169 158,307,635 45.3715% 160 41,245,285 11.8210%
总体出席情况 169 158,307,635 45.3715% 160 41,245,285 11.8210%
2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东
大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票
表决，表决情况如下：
提案 1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.00 关于本次重大资产购买方案的议案（逐项表决提案）
提案 2.01 实施主体
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.02 交易对方
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.03 标的资产
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.04 交易标的资产的定价
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.05 本次交易对价支付方式
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.06 过渡期间损益安排
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.07 债权债务处理
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.08 人员安置
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 2.09 本次交易决议的有效期
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 3.00 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 4.00 关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 5.00 关于与交易对方签订附条件生效的《关于山东方福环保科技有限
公司的支付现金购买资产协议》的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 9.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公
司重大资产重组情形的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 10.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的
议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 11.00 关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 12.00 关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议
案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 13.00 关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 14.00 关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的
议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 15.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买
相关事项的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
提案 16.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 158,293,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 11,280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 3,206 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 41,230,799 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9649％；反对
11,280 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0273％；弃权 3,206 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0078％。
上述提案均为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远
3、结论意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 30 日
