证券代码：000803             证券简称：北清环能            公告编号：2022-091


                        北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十五次会
 议通知于 2022 年 7 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式
 召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由董
 事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
 的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票
 数量的议案》
     根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本激励计划
 预留部分限制性股票在股份登记之前发生权益分派，应对限制性股票数量进行相
 应的调整。结合公司 2021 年度权益分派及资本公积金转增股本实施情况，公司
 将第二期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票数量由 220 万股调整为 308
 万股。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     公司董事谢欣先生作为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
     表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划预
 留部分限制性股票数量的公告》。
     二、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限

 制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（草
 案）》的有关规定以及公司 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
 的授权，董事会认为向激励对象授予第二期预留限制性股票的条件已经满足，确
 定授予日为 2022 年 7 月 6 日，向 40 名激励对象授予第二期预留限制性股票 308
万股，授予价格为 8.04 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    公司董事谢欣先生作为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于向第二期限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    特此公告。




                                                  北清环能集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2022 年 7 月 6 日