证券代码：000803             证券简称：北清环能           公告编号：2022-115


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十八次会
 议通知于 2022 年 7 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 2 日以通讯方
 式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由
 董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
 程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     随着公司业务规模不断扩大，结合公司所处行业现状，公司对流动资金的需
 求仍较大。由于募集资金在投入期间出现暂时闲置的情况，为提高公司募集资金
 使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，
 优化财务结构，公司拟使用部份闲置募集资金人民币 9,000 万元用于暂时补充流
 动资金，使用期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
     公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查
 意见。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
 动资金的公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                   北清环能集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2022 年 8 月 2 日