证券代码：000803             证券简称：北清环能           公告编号：2022-125


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十九次会
 议通知于 2022 年 8 月 21 日以邮件的方式发出、会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯
 表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席
 了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
 法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投
 票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《<关于 2022 年半年度报告>及摘要的议案》
     董事会认为，2022 年半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了公
 司 2022 年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022 年半年度报告全文及摘要的编制和
 审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。
     内容详见与本公告同日披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告
 摘要》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
     内容详见与本公告同日披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的
 专项报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                            北清环能集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 8 月 22 日