证券代码：000803             证券简称：北清环能           公告编号：2022-126


                         北清环能集团股份有限公司

                    第十届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十五次会
 议通知 2022 年 8 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决
 方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席杨
 鑫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份
 有限公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一
 致通过如下议案：
     一、审议通过《<关于 2022 年半年度报告>及摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议通过《2022 年半年度报告》及其摘
 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告
 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。
     内容详见与本公告同日披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告
 摘要》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

     经审核，监事会认为该报告符合中国证监会和深圳证券交易所的相关编制要
 求，2022 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
 的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
     内容详见与本公告同日披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的
 专项报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


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    北清环能集团股份有限公司
              监 事 会
           2022 年 8 月 22 日




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