证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2022-143


                        山高环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十一次会
 议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 17 日以通
 讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列
 席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通
 过如下议案：
     一、审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
     为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，公司与天津碧海环
 保技术咨询服务有限公司（以下简称“天津碧海”）作为共同承租人，拟以天津
 碧海所拥有天津市餐饮垃圾处理厂的整体资产作为租赁标的物，与北银金融租赁
 有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 9000 万元，租赁期限 72
 个月。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展售后回租融资租赁业务的公
 告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                  山高环能集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2022 年 10 月 17 日