证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2022-147


                        山高环能集团股份有限公司

                    第十届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十六次会
 议通知于 2022 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯
 表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会
 主席杨鑫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监
 事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
     一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
     经审核，监事会认为公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制
 体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行
 使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事杨鑫、谭斌、敬祥回
 避表决。
     本议案尚需提交至公司股东大会审议。

     特此公告。




                                                  山高环能集团股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                          2022 年 10 月 24 日