证券代码：000803             证券简称：山高环能          公告编号：2022-153


                        山高环能集团股份有限公司

                     关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开
 第十届董事会第六十二次会议及第十届监事会第三十六次会议，审议通过《关于
 购买董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会
 审议。现将相关事项公告如下：
     一、责任保险的具体方案
     为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
 者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险
 的具体方案如下：
     1、投保人：山高环能集团股份有限公司；
     2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员；
     3、赔偿限额：每次事故及累计赔偿限额5,000万元/年；
     4、保费总额：不超过人民币25万元/年（含6%增值税）；
     5、保险期限：12个月。
     为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办
 理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额
 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
 及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。
     二、购买董监高责任险的审议程序
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
 避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括
 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
     三、独立董事意见
    公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风
险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以
及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员
的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。在审议此议案时，
全体董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司治理准则》等相关规定，因此，我们同意将此议案提交公司 2022 年
第四次临时股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第十届董事会第六十二次会议决议；
    2、第十届监事会第三十六次会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。




                                               山高环能集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2022 年 10 月 24 日