证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2022-168


                        山高环能集团股份有限公司

                    第十届董事会第六十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十四次会
 议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯
 方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议
 由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
 称“《公司法》”）和《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
 程》”）的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
     鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
 定，公司将进行董事会的换届选举。经公司股东提名，董事会提名委员会审查，
 董事会同意提名匡志伟先生、谢欣先生、甘海南先生、杜业鹏先生、黄孝红先生
 为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年，
 具体表决情况如下：
     1、提名匡志伟为第十一届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、提名谢欣为第十一届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、提名甘海南为第十一届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、提名杜业鹏为第十一届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、提名黄孝红为第十一届董事会非独立董事候选人的议案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    二、审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    经公司股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦宇先生、王守
海先生、何春先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举
产生之日起三年，具体表决情况如下：
    1、提名秦宇为第十一届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名王守海为第十一届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名何春为第十一届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。
    本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    三、审议通过《关于拟签署<保证合同>暨关联交易的议案》
    本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟签署<保证合同>暨关联
交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第五临时股东大会的议案》
    董事会定于 2022 年 12 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披
露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                             山高环能集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2022年12月12日