证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2023-041


                        山高环能集团股份有限公司

                    第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议
 通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式
 召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，高管列席了会议，会议由董事长匡
 志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
 关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于向国家开发银行申请固定资产贷款的议案》
     公司下属公司天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司（以下简称“天津德
 丰”）为建设天津市滨海新区有机废弃物综合利用处置项目（以下简称“滨海项
 目”），拟向国家开发银行天津市分行申请固定资产贷款，金额 27,700 万元，期
 限 20 年。公司提供全额、全程连带责任保证担保；天津德丰提供滨海项目土地
 及在建工程抵押担保，办理产权证后转资产抵押；天津德丰以合法享有的应收账
 款（与滨海新区城市管理委员会签订的《天津市滨海新区有机废弃物综合利用处
 置项目特许经营协议》项下全部权益和收益）提供质押担保。
     具体内容详见与本公告同日披露的《关于向国家开发银行申请固定资产贷款
 暨担保进展的公告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                                  山高环能集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2023 年 4 月 25 日