证券代码：000810       证券简称：创维数字       公告编号：2018-071



               创维数字股份有限公司
         第十届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第十

届董事会第七次会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，会议

通知于 2018 年 9 月 19 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由

公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通

过了以下议案：

    一、审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会

第七次会议相关事项的独立意见》

    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<创维数字股份有限公司财务管理制

度>的议案》
    根据相关规定，结合公司实际情况，对《公司财务管理制度》将

进行修改，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《创维数字股份有限公司财务管理制度》。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                   创维数字股份有限公司董事会

                                        二〇一八年九月二十六日