证券代码：000810       证券简称：创维数字       公告编号：2018-073


         创维数字股份有限公司
   关于子公司向关联方借款暨关联交易的
                   公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”）因子公司才

智商店有限公司（以下简称“才智商店”）经营需要，拟向公司关联公

司创维海外发展有限公司（以下简称“创维海外发展”）借款金额人民

币 11,000 万元，期限不超过 6 个月，借款利率为 5.35%/年。同时申

请授权公司总经理办理借款事项相关文件的签署等事宜。

    根据《股票上市规则》（2018 年修订）相关规定，创维海外发展

为创维数码控股有限公司（以下简称“创维数码”）的子公司，与上市

公司均属同一控股股东下的子公司。本次公司控股子公司向创维海外

发展借款构成关联交易。

    公司于 2018 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第七次会议审议通

过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案涉及关

联交易，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避

表决，其余 3 名董事一致同意此项议案。

    本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意
见全文与本公告同日在巨潮资讯网披露。

    本次关联交易金额预计人民币 11,000 万元，占公司 2017 年度经

审计净资产的 4.09%，无需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍和关联关系
    创维海外发展有限公司基本情况

    授权代表/董事：谢文龙

    注册资本：港币 10,000 万元

    主营业务：投资控股

    公司住所：香港鲗鱼涌华兰路 20 号华兰中心 1601-04 室

    2018 年 6 月 30 日及 2018 年半年度总资产：人民币 251,129,597.91

元；净资产：人民币-95,297,745.64 元；主营业务收入：人民币 0 元；

净利润：人民币-40,926.77 元。

    创维海外发展系公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗下

企业。

    经公司查询，关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主体的

情形。

    三、借款合同具体事项如下

    1、借款金额：人民币 11,000 万元

    2、借款期限：自公司实际借款之日起计算，6 个月

    3、借款利息：5.35%/年，从实际借款日开始计息，如公司提前

还款，则按资金实际借款金额及借款期计算利息。

    4、借款用途：资金周转

    5、还款时间与金额：借款期届满之日起 3 日内，将所借款项（本
金+利息）一次性返还。

       6、违约条款：若才智商店逾期还款，逾期期间按借款利率收取

罚息。

       四、交易的定价政策及定价依据

       本次交易遵循公平、自愿的原则，借款利率经交易双方友好协商

确定为 5.35%/年。从实际借款日开始计息，如公司提前还款，则按资

金实际借款金额及借款期计算利息。

       五、关联交易目的和对公司的影响

       1、本次交易主要是为了满足子公司资金周转及经营需要，公司

严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易

定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及股东利益的情形。

       2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本

公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
       3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以

上关联交易而对关联方形成依赖。

       六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
       2018年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与创维海外

发展公司未发生其他关联交易。

       七、独立董事事前认可和独立意见

       公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如

下：
       经审核，我们认为，公司子公司拟向关联方创维海外发展有限公
司申请借款的事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营发展

的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，未发现损害公司及股东

利益的行为。我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第七次会议

审议。

    独立董事发表独立意见如下：

    1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案

的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价

公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东

的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会

影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。

    八、备查文件目录

    1、创维数字第十届董事会第七次会议决议；
    2、创维数字第九届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事独立意见和事前认可意见。

    特此公告。




                             创维数字股份有限公司董事会

                                  二〇一八年九月二十六日