证券代码：000810       证券简称：创维数字       公告编号：2018-088



            创维数字股份有限公司
      第九届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第

九届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件形式发给各监事。会议由公

司监事会主席鄢红波先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议召

开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决

方式形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资

暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司本次向关联方创维集团财务有限公司增

资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以具

有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依

据，经交易各方谈判协商而确定，交易定价公允合理。董事会审议本

项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法

有效。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利

益的情形。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证
券时报》、《中国证券报》的《关于公司向关联方创维集团财务有限公

司增资暨关联交易的公告》。

       关联监事鄢红波回避表决。

       表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

       本项议案需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议

案》

    经审核，监事会认为：本次相关会计政策变更符合《企业会计准

则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证

券时报》、《中国证券报》的《关于执行新会计准则并变更相关会计政

策的公告》。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       三、审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借

款暨关联交易的议案》

       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证

券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向关联方创维海外发展有限

公司借款暨关联交易的公告》。

       关联监事鄢红波回避表决。

       表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             创维数字股份有限公司监事会

                二○一八年十二月十一日