证券代码：000810       证券简称：创维数字        公告编号：2018-090


         创维数字股份有限公司
 关于子公司向关联方创维海外发展有限公
       司借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”）子公司才智商店有限公
司（以下简称“才智商店”）因经营需要，拟向公司关联公司创维海外发展有限公
司（以下简称“创维海外发展”）借款人民币 11,000 万元，借款期限不超过 12 个
月，借款利率为 5.35%/年。
    根据《股票上市规则》（2018 年修订）相关规定，创维海外发展为创维数码
控股有限公司（以下简称“创维数码”）的子公司，与公司均属同一控股股东下的
子公司。本次公司控股子公司向创维海外发展借款构成关联交易。
    公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关
于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》，该议案涉及
关联交易，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，其
余 3 名董事一致同意此项议案。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与
该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见全文与本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    二、关联方和关联关系介绍
    创维海外发展有限公司基本情况如下：
    公司住所：香港鲗鱼涌华兰路 20 号华兰中心 1601-04 室
    授权代表/董事：谢文龙
    注册资本：港币 10,000 万元
    公司注册号：918586
    成立日期：2004 年 8 月 23 日
    主要股东：Skyworth Overseas Development Ltd(BVI)
    主营业务：投资控股
    主要财务数据如下（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为人民币
22,373.16 万元，净资产为人民币-9,927.09 万元，2018 年前三季度的营业收入为
人民币 0 元，净利润为人民币-17.69 万元。
    创维海外发展系公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗下企业。
    经公司查询，关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主体的情形。
    三、借款合同具体事项如下
    1、借款金额：人民币 11,000 万元。
    2、借款期限：自公司实际借款之日起 12 个月。
    3、借款利息：5.35%/年，从实际借款日开始计息，如公司提前还款，则按
资金实际借款金额及借款期计算利息。
    4、借款用途：资金周转。
    5、还款时间与金额：借款期届满之日起 3 日内，将所借款项（本金+利息）
一次性返还。
    6、违约条款：若才智商店逾期还款，逾期期间按借款利率收取罚息。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易遵循公平、自愿的原则，借款利率经交易双方友好协商确定为
5.35%/年。从实际借款日开始计息，如公司提前还款，则按资金实际借款金额及
借款期计算利息。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    1、本次交易主要是为了满足子公司资金周转及经营需要，公司严格按照相
关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原
则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
    3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易
而对关联方形成依赖。
    六、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2018 年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易的总金额为
人民币 7,078.19 万元（不含本公告所述关联交易事项）。
    2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日，公司及子公司向创维财务公司最高
额贷款发生额人民币 3.8 亿元，贷款余额人民币 1.2 亿元，支付贷款利息人民币
0.05 亿元；最高额存款余额人民币 1.37 亿元，存款余额人民币 1.26 亿元。公司
于 2018 年 6 月 27 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与
关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》，该议案对公司与创维财务
公司日常存贷款业务进行了授权，议案详细情况请参阅公司于 2018 年 6 月 12
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关
于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    本次对外投资暨关联交易事前已经过公司独立董事的认可，并对该项交易发
表了独立意见：
    1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关
联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。
该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中
小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。
    八、备查文件目录
    1、创维数字第十届董事会第九次会议决议；
    2、创维数字第九届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事独立意见和事前认可意见。
    特此公告。


                                              创维数字股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月十一日