创维数字股份有限公司
 独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的
                       事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公

司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基

于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第九次会议的有关议案发

表如下事前认可意见：

    一、关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的

事前认可意见

    公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关

资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认

为：本次交易构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，交易定

价方法合理公允，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及

股东利益的情况。本次增资符合公司总体发展战略的要求，一方面，

公司可以加强自身资金集中管理、提高资金使用效率，有利于提升公

司在行业内的综合竞争力；另一方面，增资创维集团财务有限公司有

利于拓展公司今后业务发展所需的融资渠道，有利于公司投资多元化

和增加投资收益，符合公司的长远发展目标。

    二、关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易

的事前认可意见


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   公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关

资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认

为：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符

合市场原则，未发现损害公司及股东利益的行为。



    我们同意将《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关

联交易的议案》、《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款

暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第九次会议进行审议确认。

                        （以下无正文）




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   （此页无正文，系独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事

项的事前认可意见之签字页）



   独立董事签名：



   鞠新华            尹      田       马少平




                                      创维数字股份有限公司
                                      二〇一八年十二月十日




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