创维数字股份有限公司独立董事
         关于第十届董事会第九次会议相关事项的
                          独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作

为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十届董事会第九次会议

相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：

     一、对《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交

易的议案》的独立意见

     公司本次向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易事项，

符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。公司董事会已就本次关联交易事项履行了必要的审批程序，相关

关联董事回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。基于以上

事实，我们一致同意本次向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交

易的事项。

    二、对《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》的独

立意见

     公司根据财政部文件的要求执行新的五项会计准则，变更后的公

司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权

益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公


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司章程》规定，经审慎判断，同意公司自2018年1月1日起执行新修订的

收入、金融工具等五项会计准则。

     三、对《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联

交易的议案》的独立意见

     1、经审核，董事会在审议该项关联交易议案时，关联交易的表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，关联董事回避了对相关议

案的表决。

     2、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公

允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，

未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独

立性。独立董事一致同意本议案。




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    （此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会十届九次会议相

关事项的独立意见之签字页）



   独立董事签名：




 鞠新华                      尹       田              马少平




                                           创维数字股份有限公司

                                           二〇一八年十二月十日




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