证券代码：000810      证券简称：创维数字      公告编号：2018-097

          创维数字股份有限公司
  关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
                补充通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11

日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年第三次临

时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-092）。

    2018 年 12 月 13 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司

（以下简称“创维 RGB”）向公司董事会提交了《深圳创维-RGB 电

子有限公司关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》，提名

黄文波先生为创维数字股份有限公司第九届监事会监事候选人，提议

公司董事会在 2018 年第三次临时股东大会审议事项中增加上述议案。

    创维 RGB 提出增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的申请

符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述

临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    上述具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：

2018-096）。
    鉴于以上情况，现将召开 2018 年第三次临时股东大会具体事项

补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第十届董事会第九次会议于
2018 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次
临时股东大会的议案》，定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）召开公司
2018 年第三次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公
司章程的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 25 日－2018 年 12 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 12 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00 至
2018 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 12 月 20 日（星期四)
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    截至 2018 年 12 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 13 楼新闻中心。
    二、会议审议事项
    议案 1：《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联
交易的议案》
    议案 2：《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关
联交易的议案》
    议案 3：《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
    议案 4：《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
    议案 5：关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》
    上述提案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第九
次会议、第九届监事会第六次会议、第九届监事会第九次会议审议通
过，提案详细内容详见 2018 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
    议案 1、2 涉及关联交易事项，关联股东将对该议案回避表决。
在议案 1、2 的表决中，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
    上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
                                                              备注
   提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目
                                                             可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
     1.00        《关于公司向关联方创维集团财务有限公司
                                                                √
                 增资暨关联交易的议案》
     2.00        《关于子公司向关联方创维海外发展有限公
                                                                √
                 司借款暨关联交易的议案》
     3.00        《关于公司前次募集资金使用情况的报告的
                                                                √
                 议案》
     4.00        《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报
                                                                √
                 告的议案》
     5.00        《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会
                                                                √
                 监事的议案》
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
    （4）股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间：2018 年 12 月 24 日－25 日上午 9:00-11:30，下午
14:00-18:00
    3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16
楼证券部
    4、其他事项
    （1）会议联系方式：
    公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
    联系人：张知、梁晶
    联系电话：0755-26545464
    传真：0755-26010028
    邮编：518057
    （2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第六次会议决议；
    2、第十届董事会第九次会议决议；
    特此公告。

                                    创维数字股份有限公司董事会

                                        二〇一八年十二月十四日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创

维投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午

15:00 至 2018 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：股东授权委托书

                     创维数字股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会
    兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字
股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的
表决权：

                                                   备注        同意   反对   弃权
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                 目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于公司向关联方创维集团财务
                                                     √
           有限公司增资暨关联交易的议案》
  2.00     《关于子公司向关联方创维海外发
           展有限公司借款暨关联交易的议              √
           案》
  3.00     《关于公司前次募集资金使用情况
                                                     √
           的报告的议案》
  4.00     《关于公司前次募集资金使用情况
                                                     √
           的鉴证报告的议案》
  5.00     《关于选举黄文波先生为公司第九
                                                     √
           届监事会监事的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。

    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票

表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：年月日
受托人签名：
受托日期：年月日
有效期：