证券代码：000810       证券简称：创维数字      公告编号：2019-002



           创维数字股份有限公司
     第九届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第

九届监事会第十一次会议于 2019 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件形式发给各监事。会议由公

司监事会主席黄文波先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议召

开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决

方式形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣

安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次以现金 157,805,120 元收购深圳

市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“创维群欣安防”）55%

股份，是实施智慧城市、智慧社区及智慧家庭业务战略的协同及优势

互补，能进一步增强公司的竞争力。交易价格以经具有证券期货相关

业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方谈

判协商而确定，交易定价公允合理。董事会审议本项关联交易议案时，

关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。本次交易符合

公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司拟收购关

联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的

公告》。

    关联监事黄文波回避表决。

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   创维数字股份有限公司监事会

                                            二○一九年一月十日