证券代码：000810       证券简称：创维数字      公告编号：2019-001



               创维数字股份有限公司
         第十届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第

十届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，会

议通知于 2019 年 1 月 3 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议

由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议

并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣

安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》

    鉴于公司正从智能终端及解决方案提供商升级为智能系统技术

提供商、智能工程业务系统集成商。为利用公司现有平台有效整合智

能城市、智慧社区及智能家居细分领域资源，实现业务战略协同及优

势互补，提升公司核心竞争力，公司全资子公司深圳创维数字技术有

限公司（以下简称“深圳创维数字”）拟以自筹资金人民币 157,805,120

元向关联方深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）

收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“创

维群欣安防”）55%股份。本次收购完成后，创维群欣安防成为公司
控股子公司并纳入公司合并财务报表范围内。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司拟收购关

联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的

公告》。

    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会

第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议

案》

    本次董事会议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于 2019

年 1 月 25 日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中

心召开 2019 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票结合网络投

票的表决方式。

       具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临

时股东大会的通知的公告》。

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
创维数字股份有限公司董事会

        二〇一九年一月十日