证券代码：000810       证券简称：创维数字      公告编号：2019-012



              创维数字股份有限公司
        第十届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第

十届董事会第十一次会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，

会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会

议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审

议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

事项相关标的资产减值测试报告的议案》

    2018 年 12 月 31 日，本次交易标的资产创维液晶器件（深圳）

有限公司 100%的股东权益评估值扣除补偿期限内置入资产股东增资、

减资、接受赠与以及利润分配的影响后为 91,705.60 万元，对比本次

交易的价格 89,880.00 万元，没有发生减值。

    《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的

资 产 减 值 测 试 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会

第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     创维数字股份有限公司董事会

                                         二〇一九年二月二十八日