创维数字股份有限公司
           独立董事2018年度履行职责情况
       创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”、“本公司”、“公司”）
第十届董事会现有三名独立董事：鞠新华、尹田、马少平。各位独立董事经本公
司2017年年度股东大会选举产生。
       报告期内，本公司3名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，诚信勤勉的
履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，
不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。做到认真
参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎
出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。具体履职情况如下：
       一、2018年度出席会议情况
       1、出席董事会及列席股东大会情况
       2018年，公司共召开了4次股东大会（2017年年度股东大会、2018年第一次
临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会），以
现场、通讯表决方式共召开了10次董事会会议（其中：现场2次，通讯8次）。作
为独立董事，我们在会前都积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认
真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋
予独立董事的职责和权限。
       2018年独立董事出席董事会会议的具体情况如下：
                                   董事会                                 股东大会
 姓名      应参加   实参加   委托出         缺席   是否连续两次未   应参加     实参加
             次数     次数   席次数         次数   亲自出席会议     次数       次数
鞠新华       10      10        0             0          否            4              4
尹田         10      10        0             0          否            4              2
马少平       10      10        0             0          否            4              2
       2、出席董事会专门委员会情况
       2018年，公司董事会专门委员会共召开了2次提名委员会、5次审计委员会、
3次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。独立董事均参加了各次会议，出席会议


                                             1
的情况如下：
                          实参加次   委托出席次   缺席     是否连续两次未亲自
  姓名       应参加次数
                            数           数       次数         出席会议
鞠新华           10         10           0         0              否
尹田              8          8           0         0              否
马少平            9          9           0         0              否
       公司 2018 年度所有股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集和召开符
合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，所作决议合法有
效，我们对各项议案均投了赞成票。
       二、作为董事会专门委员会委员履职情况
       1、审计委员会会议情况
       本报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，具体情况如下：
       （1）2018 年 3 月 7 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2018 年第一次
会议，审计委员会听取了大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报
表审计执行阶段报告，审计机构审计项目组人员就 2017 年度财务报表审计计划
执行情况、主要审计结果以及其他重大事项等向委员会汇报，审计委员会对续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构表示同意。
       （2）2018 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会委员会 2018 年第一次会议，
审议通过《关于 2018 年第一季度财务报告的议案》。审计委员会认为报告真实、
准确、内容完整，未提出异议。
       （3）2018 年 6 月 11 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2018 年第二次
会议，审议通过关于关联公司创维集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关
联交易，公司财务总监向审计委员提交创维集团财务公司的审计报告并对总体情
况进行了汇报，会议认为，本次签署《金融服务协议》将更加有利于进一步拓宽
公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提交资金的使用效率，符合公司
的实际情况。
       （4）2018 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2018 年第三次
会议，审议通过《关于 2018 年半年度财务报告的议案》，审计委员会认为报告
真实、准确、内容完整，未提出异议。
       （5）2018 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会审核委员会 2018 年第四
次会议，审议通过《关于 2018 年第三季度财务报告的议案》，审计委员会认为


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报告真实、准确、内容完整，未提出异议。
    2、提名委员会会议情况
    本报告期内，董事会提名委员会召开了二次会议，具体情况如下：
    （1）2018年3月19日，公司召开第九届董事会提名委员会2018年第一次会议，
提名委员会委员对第十届非独立董事候选人资格审核，并对股东提供第十届独立
董事候选人，被提名人具备担任公司非独立董事和独立董事的资质和能力，未发
现其有《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
券监督管理委员会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾收到过中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市
公司董事的条件。
    （2）2018年4月12日，公司召开第十届董事会提名委员会2018年第一次会议，
对公司聘任的总经理、副总经理和财务总监任职资格及提名程序等情况进行审
核，委员认为被聘任人具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，
能够胜任所聘岗位的职责要求。
    3、薪酬与考核委员会会议情况
    本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，具体情况如下：
    （1）2018 年 3 月 5 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2018 年
第一次会议，审议通过《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
经对公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬事项进行了审核，薪酬与
考核委员会认为除以津贴形式取得薪酬的人员外，其他董事、监事、高级管理人
员的薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基
础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。
   （2）2018 年 6 月 5 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第
一次会议，审议通过了向激励对象授予预留 476.3 万股限制性股票的议案，为进
一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管
理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚
力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司


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法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《2017 年
限制性股票激励计划》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，将预留 476.3 万股限制性股票授予激励对象，符合公司发展需求。
   （3）2018 年 8 月 31 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2018 年
第二次会议，会议审议了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，委员认为公司 2017 年限制性股
票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次实施的激励计划相关内容与
已披露的股权激励计划不存在差异。同意按照激励计划的规定为符合条件的激励
对象办理第一期解除限售的相关事宜。
    4、战略委员会会议情况
    本报告期内，董事会战略委员会召开了两次会议，具体情况如下：
    （1）2018 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会战略委员会 2018 年第一次
会议，审议了公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立子公司事
项，全资子公司与广州黄埔区招商业务部门达成意向，投资智能研发与制造基地
土地项目，战略委员会认为公司通过整合创维智能终端制造技术和业务资源，建
设智能数字盒子、汽车智能终端等的产品研发、制造、销售、供应链管理于一体
的智能产业创新基地。
    （2）2018 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会战略委员会 2018 年第二次
会议，战略委员会了解了公司各业务板块规划并就公司 2018 年度及未来三年产
业发展，实施战略研讨与规划。战略委员会深入了解了公司经营情况以及市场竞
争格局、业务发展概况，同时，对公司发展汽车电子业务，布局转型智能系统技
术产业，形成未来三年发展初步纲要，并向公司董事会汇报。
    三、独立董事发表独立意见情况
    报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出
异议。
    四、独立董事保护投资者权益方面所做的工作
    2018年，独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的行业发展、经营情
况和财务状况，同时，独立董事利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进
行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况


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的汇报，通过定期报告、临时公告、董事会会议材料等多种形式对公司的研发、
生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘
书、财务负责人、审计负责人及其他相关人员保持密切联系，及时了解掌握公司
经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入
探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，并结合自身在经济、审计、
技术、法律等领域多年从业经验，对公司相关工作提出了建议，履行了独立董事
职责。
    独立董事严格按照相关法律法规，勤勉尽责，在工作中保持客观独立，在重
大决策上积极负责地参与，对推动公司规范运作、改进经营管理、健全内部控制
制度、落实风险管理等相关方面发挥了应有的作用，维护了公司及全体股东的利
益。
    2018年度，独立董事高度关注中美贸易、宏观政策及行业形势的最新变化及
动向，不断加强自身学习，重点加强对公司治理、内幕交易防控、保护社会公众
投资者的合法权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平，进一步
推进公司规范运作。
       五、独立董事履行独立董事职责的其他情况
    1、报告期内没有提议召开董事会情况发生；
    2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019 年，独立董事将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法
律法规的要求，进一步加强与公司董事、监事、管理层及相关部门的沟通，坚持
独立、客观的判断原则参与董事会决策，同时加强自身学习，利用自己的专业知
识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作
用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了
积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
    特此报告！
       独立董事：鞠新华、尹田、马少平
   2019 年 3 月 22 日


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