*ST慧业：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-13
证券代码：000816 证券简称：*ST 慧业 公告编号：2018-049
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 12 日 15:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月11日
15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
办公楼三楼东会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长贾浚先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 14 人，代表股份 370,126,761 股，占公司有表决
权股份总数 1,418,803,318 股的 26.0872%。
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其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 369,739,161
股，占公司有表决权股份总数的 26.0599%；参加网络投票的股东 11 人，代表股份
387,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0273%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》;
表决结果：同意 369,922,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9449%；
反对 140,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0380%；弃权 63,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0170%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 183,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 47.4200%；反对 140,700 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.3003%；弃权 63,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 16.2797%。
2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 369,875,361 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9321%；
反对 140,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0380%；弃权 110,700 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0299%。
中小投资者表决情况：同意 136,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 35.1393%；反对 140,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 36.3003%；弃权 110,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5604%。
经验证，本次股东大会审议的议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、张璠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日
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