证券代码：000816           证券简称：*ST 慧业        公告编号：2018-051


              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十六次会议的通知于 2018 年 12 月 7 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 12
月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》；
    为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公
司 2019 年度出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进
出口有限公司开展总额不超过 5000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动
力有限公司开展总额不超过 4000 万美元的远期结汇，有效期自董事会审议通过
本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和
有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。
    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇
业务的公告》（2018-052）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<
中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分
条款进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     1
    三、审议通过《召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会。
    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第四次临时
股东大会的通知》（2018-053）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                  二○一八年十二月十一日




                                    2