证券代码：000816           证券简称：*ST 慧业         公告编号：2018-054


             江苏农华智慧农业科技股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018
年 12 月 17 日以电话方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，本次会
议同日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下议案：

    审议通过《关于政府收回部分土地使用权的议案》。

    经审议，同意盐城市国土资源局、公司、盐城市土地储备中心、江苏江动盐
城齿轮有限公司（公司控股子公司）于 2018 年 12 月 17 日签订的《收回土地使
用权协议书》，由盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心以协议方式依法收回
公司及所属公司江苏江动盐城齿轮有限公司共六宗国有土地使用权；同时原盐城
市国土资源局、盐城市土地储备中心与公司于 2014 年 10 月 22 日签订的关于环
城西路 213 号地块《收回土地使用权协议书》终止履行。
    同意将本议案提交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于政府收回部分土地
使用权的公告》（2018-055）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                  二○一八年十二月十八日


                                     1