证券代码：000816           证券简称：*ST 慧业          公告编号：2018-058


               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
               2018 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 28 日 15:00 召开
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日
9:30-11:30和13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日
15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
行政中心三楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第七届董事会
    5、主持人：公司董事长贾浚先生
    6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    7、参加本次股东大会的股东共 68 人，代表股份 383,945,132 股，占公司有表决
权股份总数 1,418,803,318 股的 27.0612%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 369,846,061
股，占公司有表决权股份总数的 26.0675%；参加网络投票的股东 61 人，代表股份


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14,099,071 股，占公司有表决权股份总数的 0.9937%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    表决结果：同意 383,808,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9644%；
反对 73,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 63,100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0164%。
    中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意
14,069,071 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0363%；反对
73,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5195%；弃权 63,100
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4442%。

       2、审议通过《关于政府收回部分土地使用权的议案》。
    表决结果：同意 383,864,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9791%；
反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 67,500 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0176%。
    中小投资者表决情况：同意 14,125,671 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.4347%；反对 12,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0901%；弃权 67,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4752%。

    本次股东大会审议的议案获得有效通过，其中，议案 1 为特别决议议案，经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定。

       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
    2、律师姓名：张步照、张璠
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

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四、备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见书。




                             江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                            二○一八年十二月二十八日




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