证券代码：000816           证券简称：*ST 慧业          公告编号：2019-005

             江苏农华智慧农业科技股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有
限公司（下称“公司”）董事会决定召开2019年第一次临时股东大会，现将本次
会议的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第七届董事会第二十八次会议决议召开 2019 年第一次
临时股东大会。
    3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 1 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 2 月 1 日的交易时间：即 9:30－11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 31 日 15：00 至 2019
年 2 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议股权登记日：2019 年 1 月 28 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）2019 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中
心三楼会议室

    二、会议审议事项
    具体议案为：《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联股东将回避表决。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次
会议审议通过，具体内容请详见公司于2019年1月17日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七
届董事会第二十八次会议决议公告、第七届监事会第二十三次会议决议公告及相
关文件。

    三、提案编码
                                                              备注
  议案编码                     议案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                                投票

    1.00             关于对外投资暨关联交易的议案              √


    四、现场会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
    （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
    （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不
接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
    2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部
    通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部
    邮政编码：224007      传     真：（0515）88881816

                                     2
    3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2019 年 1 月 31 日 9:00-11:30 和
13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在 2019 年 2 月 1 日 11:30 前送达或传
真至公司。
    4、会议联系方式：
    联系人：张国亮      王   婷
    联系电话：(0515) 88881908        联系传真：(0515) 88881816
    5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360816           投票简称：慧业投票；
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 31 日 15：00，结束时间
为 2019 年 2 月 1 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件
    公司第七届董事会第二十八次会议决议。
                                      江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                         二○一九年一月十六日

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附件：

                                  授权委托书

    兹委托                       先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业
科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。


  议案                                           备注
                      议案名称                              同意   反对   弃权
  编码                                       该列打勾的栏
                                               目可以投票

  1.00    关于对外投资暨关联交易的议案           √


    附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为
准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人
可自行酌情上述议案的投票表决。



本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：       年      月       日




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