证券代码：000816           证券简称：*ST 慧业         公告编号：2019-009


               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、《关于对外投资暨关联交易的议案》被否决。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 1 日 15:00 召开
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日
9:30-11:30和13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月31日15:00
至2019年2月1日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
行政中心三楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第七届董事会
    5、主持人：公司董事长贾浚先生
    6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    7、参加本次股东大会的股东共 120 人，代表股份 20,157,809 股，占公司有表决
权股份总数 1,418,803,318 股的 1.4208%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 205,861 股，

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占公司有表决权股份总数的 0.0145%；参加网络投票的股东 117 人，代表股份
19,951,948 股，占公司有表决权股份总数的 1.4063%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议审议议案《关
于对外投资暨关联交易的议案》未获得通过。
    表决结果：同意 6,209,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 30.8067%；
反对 11,789,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 58.4877%；弃权 2,158,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.7055%。
    中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意
6,175,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.6882%；反对
11,789,848 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.5879%；弃权
2,158,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.7239%。
    关联股东江苏江动集团有限公司未参加表决，本次会议表决情况符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
    2、律师姓名：张步照、张璠
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
                                  江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                          二○一九年二月一日


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