证券代码：000816          证券简称：*ST 慧业           公告编号：2019-017

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
              第七届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十四次会议的通知于 2019 年 3 月 8 日以书面方式发出，会议于 2019 年 3 月 18 日
在公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事 3 人，
实际亲自出席 2 人，监事杨爱女士因公出差委托监事浦玉桃先生代为行使表决权。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议
以记名投票表决方式审议通过以下内容：

    一、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东
大会审议；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大
会审议；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会
审议；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



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    监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求
以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常
开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司 2018 年度内部控制评价
报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

    五、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产
减值准备，依据充分、符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产
状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会意见：本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    七、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，经审阅浦玉桃先生、罗永先生的个人履
历和相关资料，认为其符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规
定、具备监事履职所需的能力，同意提名浦玉桃先生、罗永先生为公司第八届监事
会非职工代表监事候选人，并提请股东大会以累积投票制审议该议案。
    公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事由股东大会选举
产生（候选人简历见附件），1 名职工监事由公司职工（代表）大会选举产生。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会
                                                  二○一九年三月十八日




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 附件：公司第八届监事会监事候选人简历

    浦玉桃先生：本科，曾任本公司市场部经理助理、行政管理部副经理；现任本

公司监事会主席、行政管理部经理。

    浦玉桃先生持有 3,800 股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人无其他关

系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    罗永先生：本科，注册会计师。曾任重庆康华会计师事务所项目经理，重庆保

利高尔夫球会公司财务经理，重庆东银控股集团有限公司投资管理高级经理；现任

重庆东银控股集团有限公司财务管理部副总经理。

    罗永先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最

高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规

定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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